Hizbullah'ın Finansmanı - Funding of Hezbollah

Fon Hizbullah Lübnan iş grupları, özel kişiler, iş adamları, Afrika elmas keşif katılan Lübnanlı diasporasının diğer İslami gruplar ve ülkeler ve Şii Lübnanlılar tarafından ödenen vergilerden gelir. Hizbullah, gelirinin ana kaynağının kendi yatırım portföylerinden ve Müslümanların bağışlarından geldiğini söylüyor.

Batılı kaynaklar, Hizbullah'ın mali, eğitim, silah, patlayıcı, siyasi, diplomatik ve örgütsel yardımın çoğunu İran ve Suriye'den aldığını iddia ediyor . İran'ın 1983-1989 yılları arasında bağış yoluyla 400 milyon dolar verdiği söyleniyor. Ekonomik sorunlar nedeniyle durum değişti, ancak İran hala Hizbullah'ın yürüttüğü insani yardım çabalarını finanse ediyor. Şubat 2010'da yayınlanan raporlara göre, Hizbullah İran'dan 400 milyon dolar aldı. 2011 yılında İran, Hizbullah'ın Latin Amerika'daki faaliyetlerine 7 milyon dolar ayırdı. Hizbullah, İran'dan silah ve eğitimin yanı sıra mali ve siyasi yardım da alıyor . İran'ın Hizbullah'a verdiği destek yıllar içinde değişiklik gösterdi, ancak 2018 itibariyle ABD yetkilileri İran'ın yılda 700 milyon dolar transfer ettiğini tahmin ediyor.

Hizbullah ayrıca Batı Afrika'daki Şii Lübnan diasporasından, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve en önemlisi Paraguay, Arjantin ve Brezilya kavşağında bulunan Üçlü Sınır veya üç sınır bölgesinden gelen fonlara da güveniyor . ABD kolluk kuvvetleri, yasadışı milyonlarca dolarlık bir sigara kaçakçılığı fonu toplama operasyonu ve bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu belirlediler . Ancak Nasrallah, Güney Amerika uyuşturucu ticareti ile Hizbullah arasındaki herhangi bir bağlantıyı defalarca reddederek, bu tür suçlamaları "propaganda" olarak nitelendirdi ve "Hizbullah'ın imajını zedelemeye" teşebbüs etti.

Uluslararası yaptırımlar

Ekim 2019 itibariyle, Hizbullah, Hizbullah'ın da dahil olduğu belirli terör örgütlerine fon sağlamayı durdurmaya çalışan bir dizi ülke ve uluslararası kuruluştan yaptırımlara tabidir . Lübnan bankaları da dahil olmak üzere bankaların bu yaptırımlara uyması gerekiyor. Hizbullah'a (veya diğer terör örgütlerine) fon sağlayan taraflarla iş yapan bankaların, diğer yaptırımların yanı sıra dolar cinsinden işlem yapmaları yasaklanacak.

Hizbullah'a para transferini yasaklayan ülkeler şunlardır: Arjantin, Avustralya, Kanada, Mısır, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Paraguay, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık (kısmen) ve Amerika Birleşik Devletleri. Almanya ve Avrupa Birliği , yalnızca Hizbullah'ın askeri kanadını yasakladı ve Hizbullah'ın siyasi kanadıyla birlikte çalışarak Avrupa'da para toplamasına izin verdi.

ABD, Venezüella hükümetinin üyelerini Hizbullah'a mali yardım sağlamakla suçladı . Batı Yarımküre İşlerinden Sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Roger Noriega'nın ifadesine göre , Hugo Chavez hükümeti Batı Yarımküre'de İran ve Hizbullah'a "vazgeçilmez destek" verdi. Muhafazakar düşünce kuruluşu American Enterprise Institute tarafından bir makalede, Noriega iki şahit Gazi Atef Nassereddine, Suriye'de Venezüella diplomat için Venezüella varlıkları kullanılan Hizbullah'ın bir ameliyat olduğunu iddia nasıl izah oluk para Başkan ile Hizbullah için Nicolas Maduro 's kişisel onay.

Kara para aklama

Hizbullah'ın faaliyet gösterdiği veya finansman bağlantıları olduğu ülkeler.

Hizbullah, kendi faaliyetlerine fon sağlamak amacıyla çeşitli yasadışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor. Örneğin Matthew Levitt , ABD Senatosu'nun bir komitesine Hizbullah'ın para toplamak için dünya çapında "çok çeşitli suç girişimleriyle" meşgul olduğunu söyledi. ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ı sahte ABD doları üreterek kaynak toplamakla suçladı. 2008 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi , yasadışı uyuşturucular yoluyla kaynak yaratmayı izlemek ve azaltmak için Cassandra Projesi'ni başlattı .

Hizbullah, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı bankacılık ve kara para aklama iddialarını kategorik olarak reddetti. Parti 2011'de yaptığı açıklamada, "ABD'nin Hizbullah'ın faaliyetlerini gayri meşru bir şekilde finanse ettiği yönündeki iddiaları, ülkemizdeki ABD istihbarat operasyonlarının başarısızlığı ve ifşa edilmesinden sonra Lübnan'daki direnişin imajını zedelemeye yönelik başka bir girişimden başka bir şey değil" dedi. ". 2012 yılında yaptığı bir konuşmada Genel Sekreter Hassan Nasrallah , "Zaman zaman Latin Amerika ve Avrupa'daki uyuşturucu ağlarından bahsediyorlar ve Hizbullah'ın bu faaliyetleri finanse ettiğini söylüyorlar. Bu bizim için yasak" dedi. Al-Akhbar Gazetesi, Hizbullah'ın uyuşturucu kaçakçılığı iddiasını destekleyen hiçbir kanıt bulunmadığını çünkü bu iddia için hiçbir mahkemeye kanıt sunulmadığını savundu.

Asya ve Orta Doğu

Güneydoğu Asya'nın Altın Üçgen bölgesinde Hizbullah, eroin ticareti ve bildirildiğine göre nadir veya değerli eşya veya malzemelerin kaçakçılığıyla finansman sağlıyor. Bir zamanlar Direniş Bloğuna Sadakat lideri olan Muhammed Raad, İran'dan gelen paranın yalnızca sağlık, eğitim ve savaş dullarına destek için kullanılmak üzere özel hayır kurumları aracılığıyla geldiğini söyledi. Hizbullah'ın ana gelir kaynaklarının partinin yatırım portföyleri ve zengin Şiiler olduğunu söyledi.

Lübnan

Temmuz 2014'te, The Daily Beast Hizbullah kenevir tarlaları sahibi ve ürettiğini bildirdi Esrar içinde Bekaa Vadisi'ndeki doğu Lübnan'da, ve böyle Irak, Ürdün ve Suriye gibi ülkelere üretmek ihraç ediyor. Lübnan hükümeti son zamanlarda yasadışı uyuşturucu üretimine karşı laissez-faire tavrını benimsemiş olsa da , Suriye iç savaşından önce Lübnan Ordusu tarlalarda devriye geziyordu . Arap basınında çıkan haberlere göre, Hizbullah'ın sahte ilaçlarla uğraşan bir dizi Lübnanlı paravan şirketi var.

Hizbullah'ın Kokain ticareti ve Haşhaş ticaretiyle uğraştığı biliniyor . Hizbullah , Lübnan'daki askeri gezilerini finanse etmek için uyuşturucu ticaretini ve diğer "suç teşebbüslerini" kullanıyor . Hizbullah , yasadışı kârlarını Taliban gibi diğer terör örgütlerini finanse etmek için kullanırken, fonlarının bir kısmı yoksullar için eğitim ve sağlık yardımına gidiyor.

Eylül 2020'de ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), iki Lübnanlı bakan Ali Hassan Khalil ve Yusuf Finyanus'a "Hizbullah'a maddi destekleri" ve diğer yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yaptırım uyguladı . Ayrıca, Hizbullah Yürütme Konseyi yetkilisi Sultan Khalifah Asaad'a ek olarak, Lübnan merkezli Arch Consulting ve Meamar İnşaat'a Hizbullah'ın sahibi olduğu, kontrol ettiği veya yönettiği için yaptırım uyguladı.

Avrupa

9 Ocak 2010'da Der Spiegel , Hizbullah adına uyuşturucu satıcılarının Avrupa uyuşturucu işlemleri yoluyla Lübnanlı gruplara milyonlar aktardığını bildirdi.

Kasım 2018'de, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin (DEA) "Sedir Operasyonu" adlı bir soruşturmasının ardından, Hizbullah'la bağlantılı olmakla suçlanan Lübnan vatandaşları, milyonlarca avroyu Güney Amerika uyuşturucu parasını Avrupa ve Lübnan'a aklamaktan yargılandı. Janus adlı bir Girişim kapsamında Abba Eban Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre , “Sedir Operasyonu”nda tutuklanan kişilerden bazıları kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığına karışan Hizbullah ajanlarıydı. Araştırma ayrıca Hizbullah'ın, Lübnanlı yetimler için Almanya merkezli bir yardım kuruluşu olan "Orphans Project Lübnan" gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından finanse edildiğini de ortaya koydu. Katkılarının bir kısmını intihar bombası yapan Hizbullah üyelerinin ailelerini finanse eden bir vakfa bağışladığını tespit etti. Avrupa Demokrasi Vakfı, “Lübnan Yetim Projesi” örgütünün Almanya'dan doğrudan Hizbullah ağının bir parçası olan ve Lübnan'da özellikle çocuklar arasında intihar saldırılarını teşvik eden Lübnan Al-Shahid Derneği'ne mali bağışlar aktardığını yayınladı. Almanya'da, Lübnan Yetim Projesi'ne yapılan mali bağışlar vergiden düşülebilir ve bu nedenle Alman Devletinin vergi politikası tarafından sübvanse edilir.

Latin Amerika

Kolombiya

21 Ekim 2008'de Los Angeles Times , Kolombiya'da Hizbullah'la bağlantılı olduğu iddia edilen uluslararası bir kokain kaçakçılığı ve kara para aklama çetesinin dağıtıldığını bildirdi. Herhangi bir dolar rakamı belirtilmemesine rağmen grubun kârının %12'sinin Hizbullah'ı finanse etmeye gittiği iddia ediliyor. Ayrı bir rapor, ABD ve Kolombiya arasındaki ortak operasyonların, silahlı sol militan bir militan olan "Kuzey Vadisi" olarak bilinen ünlü bir Kolombiya uyuşturucu sendikası arasındaki ittifaktan oluşan bir hücrenin üyesi olduklarından şüphelenilen yaklaşık 130 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandığını iddia etti. FARC'ın eski ve mevcut üyeleri ile Lübnan kökenli bir grup kaçakçıdan oluşan örgüt. İki yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri ve Kolombiya, Kolombiya'dan ABD, Avrupa ve Orta Doğu'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapan şebekeleri takip etmek amacıyla operasyonel kod adı "Titan" olarak bilinen ortak bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kısa süre sonra, "Shukri Harb" adlı Lübnan kökenli bir kişi olan "Kuzey Vadi" grubunun liderine odaklandı. Harb'ın ağı gelirlerinin yüzde 12'sini nakit olarak doğrudan Hizbullah'a sağlıyordu.

Washington DC'de bir düşünce kuruluşu olan Jamestown Vakfı tarafından 25 Haziran 2009'da yayınlanan bir makale , Hizbullah'ı Nisan 2009'da Curaçao'daki uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama olaylarına bağlayan iddiaları ve Hizbullah'ı kokain ve kara para aklama çeteleriyle ilişkilendiren önceki olayları bildirdi. Kolombiya ve 2008 ile benzer bir halka Haziran 2005'te dağıtıldı. Makale, Hizbullah'ı Amerika'daki uyuşturucu ticaretine bağlayan suçlamaların doğruluğunu sorgulayarak bu iddialara eleştirel bir yaklaşım getiriyor. Makalede ayrıca Lübnanlı organize suç gruplarının bölgedeki uyuşturucuyla ilgili faaliyetlerden sorumlu olma ihtimalinin yüksek olduğu ve Hizbullah'ın uyuşturucuyla ilgili faaliyetlere bakış açısını kanıtlayan somut kanıtların hiçbir zaman ortaya çıkmadığı bildirildi.

Meksika

Hizbullah'ın diğer finansman kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri'nde 200 yasadışı Lübnanlı göçmeni kaçıran Lübnan-Meksika kaçakçılık ağının gözden geçirilmesi sırasında ortaya çıktı. Özellikle, Lübnan-Meksika kaçakçılık ağı aracılığıyla ABD'ye sızan Lübnanlı Mahmud Yusuf Kourani'nin yakalanmasından sonra, Mahmound Youssef Kourani, zamanının bir kısmını ABD'de Hizbullah'ı desteklemek için en az 40.000 dolar para toplamakla geçirdiğini itiraf etti. bir FBI ifadesi. Mahkeme kayıtlarının bir başka kontrolü, Kourani'nin FBI'a erkek kardeşinin grubun (Hizbullah) güney Lübnan'daki askeri güvenlik şefi olduğunu söylediğini gösterdi.

Venezuela

Üyeleri Bolivarcı Venezuela hükümeti de Hazine Birleşik Devletleri Bölümü tarafından Hizbullah'a mali yardımda bulunduğu ve eski bir ifadesine göre suçlanırsam Batı Yarımküre Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Devlet Birleşik Devletleri Bölümü Roger Noriega , Hugo Chavez hükümeti Batı Yarımküre'de İran ve Hizbullah'a "vazgeçilmez destek" verdi. Muhafazakar düşünce kuruluşu American Enterprise Institute'un bir makalesinde Noriega, iki tanığın , Suriye'deki Venezüellalı bir diplomat olan Gazi Atef Nassereddine'nin , Hizbullah için Venezüella varlıklarını Hizbullah adına para aklamak için kullanan bir Hizbullah ajanı olduğunu nasıl iddia ettiğini , Başkan Nicolas Maduro'nun kişisel bilgileriyle açıkladı. onay.

Güvenli Özgür Toplum Merkezi (SFS) tarafından yapılan bir araştırmada , Orta Doğu'dan en az 173 kişi Venezüella belgeleriyle yakalandı. Çoğunluk Karakas güvenliğinden uygunsuz bir şekilde geçti ve Kanada'ya gitti. SFS, Venezüella hükümetinin "İran ve Kuzey Amerika'ya tespit edilmeden girmek isteyen diğer aşırılık yanlılarına belge sağlamada aracı olduğunu belirtiyor. SFS İcra Direktörü Joseph Humire'ye göre, yakalananlar "İran, Irak, Suriye, Ürdün'dendi. ve Lübnan" ve "çoğu İran, Lübnan ve Suriye'dendi. %70'i bu ülkelerden geldi ve Hizbullah ile bir bağlantısı vardı". Çoğunluğunun Venezüella pasaportları, kimlikleri, vizeleri ve hatta bazı durumlarda Venezüella doğum sertifikaları olduğu iddia edildi. Venezüella kimlik sisteminin modernizasyonunda yer alan eski güvenlik danışmanı Anthony Daquin, şunları söyledi: Raporda, Venezüella hükümetinin "Venezüella belgesini Bilgisayar Bilimleri Üniversitesi'nden sorunsuz bir şekilde çıkarabileceği, çünkü polikarbonat levhalar, pasaportlara giren elektronik imza ve şifreleme sertifikaları dahil olmak üzere ekipman ve sarf malzemelerine sahip oldukları" belirtildi. çipin havaalanlarında okunmasına izin verenler". Venezüella hükümetinin SFS raporunda belirtilen kilit isimlerinden biri, iddiaya göre "sofistike bir finansal ağ geliştirdiği" iddia edilen Lübnan doğumlu eski İçişleri Bakanı Tarek El Aissami'ydi. ve İslami militanları Venezuela ve komşu ülkeye getirmek için bir suç-terör boru hattı olarak çok seviyeli ağlar ve Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya yasadışı para göndermek". "Boru hattı" Venezuela, Panama, Curaçao, St. Lucia, Miami ve Lübnan'da banka hesapları olan 40 paravan şirketten oluşuyor . Tarek El Aissami'nin Carlos Zaidan olarak da bilinen babası Zaidan El Amin El Aissami, Saddam Hüseyin'in askeri bir ortağıydı .

Kuzey Amerika

2011 yılında, Birleşik Devletler Hazinesi , Lübnanlı Kanada Bankası'nı , Hizbullah'ın finansörü ve uyuşturucu baronu Ayman Joumaa için kara para aklamadaki rolü nedeniyle "birincil kara para aklama endişesi" olarak belirledi . ABD Hazinesi, LCB'nin dolar cinsinden işlem yapmasını yasaklayarak bankanın satışına neden oldu.

Smokescreen Operasyonu , Amerika Birleşik Devletleri'nde yasadışı milyonlarca dolarlık sigara kaçakçılığı fon toplama operasyonunu tespit etti. Muhammed Hammoud, ABD'de "terör örgütü olarak tanımlanan gruplara maddi destek yasağını ihlal etmekten" suçlu bulundu. Hammoud'un "Hizbullah'ın okullarda kitap dağıtma ve kamu su sistemlerini iyileştirme çabalarını desteklemek" olduğunu iddia ettiği miktar 3,500 ABD dolarıydı.

Askeri finansman

İran

Hizbullah, Güney Lübnan'da halihazırda mevcut olan 11.500 füze de dahil olmak üzere İran tarafından sağlanan silahları da aldı . 3.000 Hizbullah militanı İran'da gerilla savaşı, füze ve roket topçu ateşi , insansız insansız hava araçları çalıştırma, deniz savaşı ve konvansiyonel savaş operasyonlarını içeren eğitim gördü .

Ağustos 2006'da IDF tarafından 12 Temmuz'da sınır ötesi bir baskında iki İsrail askerinin kaçırılmasındaki rolü nedeniyle yakalanan Hizbullah ajanı Mahmud Ali Süleyman, sorgusu sırasında İran'da silah eğitimi ve dini eğitim aldığını itiraf etti. Sorgulayıcılarına, sivil bir arabayla Şam'a gittiğini ve oradan da İran'a uçtuğunu söyledi. Rus yapımı Katyuşa dışında, Hizbullah'ın bildirdiği topçu deposu tamamen İran yapımı.

4 Ağustos 2006'da, bir savunma endüstrisi dergisi olan Jane's Defense Weekly , Hizbullah'ın İran'dan 2006 İsrail-Lübnan ihtilafında "İsrail'e karşı operasyonlarını desteklemek için sürekli silah temini" istediğini bildirdi . Raporda Batılı diplomatik kaynakların, İranlı yetkililerin Hizbullah'a "çatışmanın bir sonraki aşaması için" istikrarlı bir silah tedariki sözü verdiğini söylediği belirtildi.

İran , aksi yöndeki ısrarlı raporlara rağmen, uzun süredir Hizbullah'a silah sağladığını inkar etti. Ancak, "İntifada konferansı"nın genel sekreteri unvanını elinde bulunduran bir zamanlar Lübnan büyükelçisi olan Mohtashami Pur, bir İran gazetesine İran'ın füzeleri Şii milislere devrettiğini söyledi ve Hizbullah'ın Lübnan'ı savunmak için silahları kullanmak ülkenin lütfu" dedi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ı fiilen İran silahlı kuvvetlerinin bir kolu olarak görüyor; Üst düzey bir İsrailli savunma yetkilisi Jane's Defense Weekly'e "Lübnan'da karşı karşıya olduğumuz şeyin bir milis değil, İran Ordusu'nun özel kuvvetler tugayı olduğunu düşünmeliyiz" dedi. 2007'deki bir röportajda Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kassem , İran'ın Arapça yayın yapan televizyon kanalı Al-Qawthar'a Lübnan'daki tüm terörist saldırıların ve intihar bombalarının Tahran'daki Ayetullahlar tarafından onaylanması gerektiğini söyledi; 2008'de İran, yakın zamanda öldürülen bir Hizbullah liderinin anısına bir pul çıkardı.

2018 yılı itibarıyla İran'ın Hizbullah'a yıllık parasal desteğinin ABD tahminlerine göre 700 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Suriye

Silah tedariği konusunda da benzer iddialar ve inkarlar Suriye konusunda da ortaya atıldı . Pek çok kişi Suriye'yi Lübnan sınırından Hizbullah'a silah sızdırmakla suçladı . Nasrallah'ın üst düzey siyasi danışmanlarından Hassan Khalil, grubun "Suriye-Lübnan sınırının denetimine kesinlikle karşı olduğunu" belirterek, "Hizbullah'ın Lübnan'ı İsrail'in saldırısına karşı savunmak için yeterli silahı var. tamamen kapalı".

Irak

Terör finansman yasalarında yapılan bir değişiklik nedeniyle ABD hükümeti, Hizbullah'ın mali faaliyetleri ve İran tarafından koordine edilen askeri destekle bağlantılı olduğu iddia edilen Al-Zaydi adlı Iraklı bir askeri lidere mali yaptırımlar uyguladı .

Katar

Özel bir güvenlik müteahhidi olan Jason G., Katar'ın Hizbullah'a daha 2017 yılında sponsor olduğunu iddia etti . organizasyon.

Referanslar