Semion Mogilevich - Semion Mogilevich

Bu ise Doğu Slav adlandırma , soyadı olan Yudkovich ve soyadı olan Mogilevich .
Semion Mogileviç
SEMION MOGILEVICH.jpg
FBI On En Çok Aranan Kaçak
Ücretler
takma ad Seva Moguilevich Semon
Yudkovich Palagnyuk
Semen Yukovich Telesh
Simeon Mogilevitch
Semjon Mogilevcs
Shimon Makelwitsh
Shimon Makhelwitsch
Sergei Yurevich Schnaider
Açıklama
Doğmak Semion Yudkovich Mogilevich 30 Haziran 1946 (75 yaşında) Kiev , Ukrayna SSR , Sovyetler Birliği
( 1946-06-30 )
Milliyet Ukraynaca, Rusça, Macarca, İsrail
Boy uzunluğu 168 cm (5 ft 6 inç)
Ağırlık 130 kg (290 lb)
Meslek Rus mafya babası, güven düzenbaz, işadamı
Eş katalin papp
Çocuklar 3
Durum
Katma 23 Ekim 2009
Kaldırıldı 17 Aralık 2015
Sayı 494
İlk On Kaçak Listesinden Kaldırıldı

Semion Yudkovich Mogilevich ( Ukraynaca : Семе́н Ю́дкович Могиле́вич , romanize :  Semén Júdkovych Mohylévych [seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪlɛwɪtʃ] ; 30 Haziran 1946 doğumlu) Ukrayna doğumlu, Rus organize suç patronudur. Hızlı bir şekilde, geleneksel bir Amerikan mafya ailesitarzında, yüksek düzeyde yapılandırılmış bir suç örgütü kurdu. Gerçekten de örgütün 250 üyesinin çoğu onun akrabaları. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ajanslar tarafındandünyadakiçoğu Rus Mafya sendikasının" patronların patronu "olarak tanımlanıyor, geniş bir suç imparatorluğunu yönettiğine inanılıyor ve FBI tarafından "en tehlikeli gangster" olarak tanımlanıyor. Dünya." FBI tarafından "silah kaçakçılığı, sözleşmeli cinayetler, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası ölçekte fuhuş" ile suçlandı.

Mogilevich'in takma adları arasında "Don Semyon" ve "The Brainy Don" (iş zekası nedeniyle) bulunur. ABD diplomatik yazışmalarına göre , Rusya-Ukrayna gaz anlaşmazlıklarında aktif olarak yer alan bir şirket olan ve Raiffeisen Bank'ın ortağı olan RosUkrEnergo'yu kontrol ediyor .

Mogilevich şu anda Moskova'da özgürce yaşıyor ve üç çocuğu var. Solntsevskaya Bratva suç grubuyla en yakından ilişkili . Eski Moskova Belediye Başkanı Yury Luzhkov , Dmytro Firtash ve Ukrayna Güvenlik Servisi eski başkanı Leonid Derkach gibi siyasi figürlerle yakın ittifakları var . Şubat 2014'te Ukrayna Cumhurbaşkanı vekili olarak atanan Oleksandr Turchynov , Mogilevich'e ait dosyaları yok ettiği iddiasıyla 2010 yılında mahkemeye çıktı. Rus FSB firarisi Alexander Litvinenko , suikastından kısa bir süre önce, Mogilevich'in 1990'lardan beri Vladimir Putin ile "iyi bir ilişkisi" olduğunu iddia etti .

1987-1993 yılları arasında Ronald Reagan ve George HW Bush'un (41) başkanlıkları sırasında eski FBI Direktörü William Sessions , Sessions'ın 12 Haziran 2020'deki ölümüne kadar Mogilevich'in ABD'deki avukatıydı.

biyografi

Erken dönem

Mogilevich bir 1946 doğumlu Musevi aile Kiev 'in Podil mahalle. Lviv Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun oldu .

İlk önemli serveti , Mogilevich'in 1990'da yerleştiği İsrail gibi ülkelere göç etmeye istekli olan Sovyet Yahudilerini (çoğunlukla Ukraynalılar ve Ruslar) dolandırmaktan ; Bazı haberlere göre Mogilevich, 1980'lerde Kiev'den göç eden Yahudilere ait mücevher ve sanat eserlerini satan bir aracı olarak çok para kazandı. Mogilevich, varlıklarını satın almak, onları adil piyasa değerinden satmak ve gelirleri iletmek için anlaşmalar yaptı. Bunun yerine varlıkları sattı ve gelirleri cebe indirdi. Döviz ticareti suçlarından 3 ve 4 yıl olmak üzere iki dönem hapis yattı.

FBI'a göre, 1980'lerde Mogilevich, Solntsevskaya Bratva için kara para aklamada kilit kişiydi .

1990 yılında kurulan ve Moskova merkezli Arbat International firmasına bağlı Alderney tescilli Arigon Ltd.'nin kontrolünü ele geçirdi.

Kasım 1996'da Donald Trump , Mogilevich'in Moskova'daki Balchug-Kempinski Otel ve Kumarhanesi'ndeki "Kütüphane" odasında onuruna bir partiye katıldı.

Macaristan

1991 yılının başlarında, Mogilevich Macaristan'a taşındı ve Macar kız arkadaşı Katalin Papp ile evlendi. Onunla üç çocuğu vardı ve bir Macar pasaportu aldı. Budapeşte dışında müstahkem bir villada yaşarken, uçaksavar silahları üreten yerel bir silah fabrikası "Army Co-Op" satın almak da dahil olmak üzere çok çeşitli işletmelere yatırım yapmaya devam etti.

1994 yılında Mogilevich grubu , Rusya'nın en büyük özel bankalarından biri olan Inkombank'ın kontrolünü , banka başkanı Vladimir Vinogradov ile yaptığı gizli bir anlaşmayla ele geçirdi ve dünya finansal sistemine doğrudan erişim sağladı. Banka 1998'de kara para aklama şüphesiyle battı .

Macar mafyası, özellikle Fujian (Fuiying) ( Rusça : Фуцзянь (Фуйин) ) ve Zhejiang (Zheiyang) ( Rusça : Чжэцзян (Жейианг) ) Çin Halk Cumhuriyeti mafyasıyla yakından ilişkilidir .

Çek baskını

Mayıs 1995'te Prag'da Mogilevich ile Solntsevskaya Bratva'nın başkanı Sergei Mihaylov arasında bir toplantı Çek polisi tarafından basıldı . Bu vesileyle, Solntsevo mafya yardımcılarından birinin doğum günü partisi vardı. Mogilevich'in sahibi olduğu "U Holubů" adlı restoranda iki yüz parti müdavimi (düzinelerce fahişe dahil ) gözaltına alındı ​​ve 30 kişi ülkeden sınır dışı edildi. Polise, Solntsevo grubunun 5 milyon dolarlık tartışmalı bir ödeme yüzünden partide Mogilevich'i idam etmeyi planladığı bilgisi verilmişti. Ancak Mogilevich asla ortaya çıkmadı ve Çek polisinde Rus mafyasıyla çalışan üst düzey bir kişinin onu uyardığına inanılıyor . Kısa bir süre sonra, Çek İçişleri Bakanlığı ona on yıllık bir giriş yasağı uygularken, Macar hükümeti onu istenmeyen kişi ilan etti ve İngilizler onu "dünyanın en tehlikeli adamlarından biri" ilan ederek İngiltere'ye girişini yasakladı.

Toronto değişimi

1997 ve 1998'de, Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda (TSX), YBM Magnex International Inc.'de işlem gören halka açık bir şirketin arkasındaki Rus Mafyasıyla bağlantılı Mogilevich, Mikhailov ve diğerlerinin varlığı Kanadalı gazeteciler tarafından ifşa edildi. 13 Mayıs 1998'de, FBI ve diğer bazı ABD devlet kurumları için düzinelerce ajan, YBM'nin Newtown, Pennsylvania'daki karargahına baskın düzenledi . TSX'te değeri 1 milyar dolar olan halka açık şirketin hisseleri bir gecede değersiz hale geldi.

İtalyan Amerikan Mafyası ile zehirli atık planı

1998 yılında, bir FBI muhbiri de Mogilevich baş teğmen biri o bürosu anlattı Los Angeles dan iki Rus buluştu New York ile Genovese ailesi Rusya'da Amerikan zehirli atıklarını atmak için şemayı aracılık yapma bağları. Mogilevich'in Los Angeles'taki adamı, gizli bir FBI raporuna göre, Kızıl Mafya'nın Çernobil bölgesindeki zehirli atıkları "muhtemelen oradaki dekontaminasyon yetkililerine ödeme yaparak" bertaraf edeceğini söyledi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma

1998 yılına kadar Inkombank ve Bank Menatep , Bank of New York aracılığıyla 10 milyar ABD Doları tutarında bir kara para aklama planına katıldı . Mogilevich'in ayrıca, 1990-1991 yılları arasında patlak veren en büyük skandallardan biri olan, vergilendirilmemiş ısıtma yağının yüksek oranda vergilendirilmiş araba yakıtı olarak satıldığı büyük ölçekli vergi dolandırıcılığına katıldığından şüpheleniliyordu.

Tahminler, satılan yakıtların üçte birinin bu programdan geçtiği ve Orta Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve Polonya) büyük vergi kayıplarına yol açtığı yönündedir . Çek Cumhuriyeti'nde skandalın vergi mükelleflerine yaklaşık 100 milyar CZK'ya (5 milyar ABD Doları) mal olduğu ve diğerlerinin yanı sıra cinayetleri ve sorun hakkında yazan bir gazeteciye yönelik suikast girişimini içerdiği tahmin ediliyor.

2003 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Federal Araştırma Bürosu ücretlendirme için önceki başarısız çabaları bıkan Kanadalı şirket YBM Magnex Uluslararası Inc. defraud yatırımcılara programa dahil olma "Wanted List" konulu Mogilevich koymak silah kaçakçılığı ve fuhuş , onlar şimdi onu cezalandırmak için en iyi umutları olarak büyük çaplı dolandırıcılık suçlamalarına karar vermişti. Yaşayan en güçlü Rus gangster olarak kabul edildi. 2006 yılındaki bir röportajda, Clinton yönetiminin eski organize suç karşıtı çarı Jon Winer şunları söyledi: "Size Semion Mogilevich'in şimdiye kadar karşılaştığım kadar ciddi bir organize suçlu olduğunu söyleyebilirim ve sözleşmeli cinayetlerden onun sorumlu olduğundan eminim ."

Mogilevich, şüpheli vergi kaçakçılığı nedeniyle 24 Ocak 2008'de Moskova'da tutuklandı . Kefaletle serbest bırakıldı ve 24 Temmuz 2009'da serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığında, Rusya içişleri bakanlığı, aleyhindeki suçlamaların "özellikle ciddi nitelikte olmadığı" için serbest bırakıldığını belirtti.

Ivan Fursin  [ ingiltere ] Mogilevich ile yakından bağlantılıdır.

FBI On En Çok Arananlar listesi

22 Ekim 2009 tarihinde, o kadar FBI tarafından seçildi yerleştirilmek üzere 494 kaçak üzerindeki On Most Wanted listesinde . Aralık 2015'te listeden çıkarıldı. FBI, Amerika Birleşik Devletleri'nin iade anlaşması yapmadığı bir ülkede yaşamakla ilgili nedenlerle artık liste kriterlerini karşılamadığını belirtti .

FBI raporlarına göre Mogilevich, Camorra ile , özellikle de Giuliano klanının alt kademe bir üyesi olan Salvatore DeFalco ile ittifaklar kurdu . Mogilevich ve DeFalco, 1993'te Prag'da toplantılar yapacaklardı.

FBI'a göre, aleyhinde verilen tutuklama emrine rağmen Moskova'da hâlâ özgürce yaşıyor. Mogilevich'e gelince, o zamana kadar dünyanın dört bir yanından hükümet kolluk kuvvetleri 10 yılı aşkın bir süredir onu kovuşturmaya çalışıyorlardı. Ama bir gazetecinin sözleriyle, "asla yanlış zamanda yanlış yerde olmama becerisi" vardı.

Hem Mogilevich hem de ortağı Mihaylov, 1990'ların sonunda Batı'ya seyahat etmeyi bıraktı.

Doğal gaz çıkarları

Her ne kadar Igor Makarov'a bağlı Itera ve Eural Trans Gas'ın her ikisi de, 2000 yılında Kıbrıs'ta Semion Mogilevich'in şu anki karısı olan Olga Schneider ( Rusça : Ольга Шнайдер ) tarafından tescil edilen Highrock Holding Ltd. %15.99 hissesi) ve Itera'nın en büyük rakibi olan Dmitry Firtash (%16.99 hissesi), Macar kayıtlı Eural Trans Gas , Eural Trans Gas'ın İsviçre'de kayıtlı RosUkrEnergo'da %50 hissesine sahip olan Denby Holdings'in Centra Gas aracılığıyla baskın doğal gaz haline geldi. 2002 yılının sonlarında Ukrayna'ya tedarikçi oldu ve daha sonra Gazprom tarafından değiştirildi ve Semion Mogilevich , 2003 yılında Ukrayna'nın baskın doğal gaz tedarikçisi olarak RosUkrEnergo'yu destekledi .

Ayrıca bakınız

Notlar

Referanslar

Dış bağlantılar