Ketan Parekh - Ketan Parekh

Ketan Parekh , 1998'in sonundan 2001'e kadar meydana gelen Hindistan borsa manipülasyon dolandırıcılığına karışmaktan 2008 yılında mahkum olan Mumbai'den eski bir borsa simsarıdır . Bu dönemde, Parekh seçilmiş bazı menkul kıymetlerin (gayri resmi olarak K- olarak anılır) fiyatlarına yapay olarak hile karıştırmıştır. 10 hisse senedi), kendisinin de direktörü olduğu Madhavpura Ticaret Kooperatif Bankası da dahil olmak üzere bankalardan borç alınan büyük meblağları kullanarak.

Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Kurulu tarafından çok sayıda soruşturmanın ardından Parekh ve paravan kuruluşları, K-10 adlı on şirketin hisse fiyatlarına hile yapmaktan suçlu bulundu ve SEBI , Parekh ve ilişkili firmaları 14 yıl boyunca piyasada işlem yapmaktan men etti.

Erken kariyer

Parekh, Yeminli Mali Müşavir olduktan sonra , kariyerine 1980'lerin sonlarında tanınmış bir kurumsal aracı kurum olan Narbheram Harakchand Securities'de (NH Securities) başladı. 90'larda, tanınmış bir borsa komisyoncusu olan Harshad Mehta ile temasa geçti ve ardından Mehta'nın kurduğu ve 1992 Hindistan borsa dolandırıcılığına karışan bir firma olan GrowMore yatırımlarına katıldı . Her ne kadar BT, medya ve iletişim ile ilgili hisse senetlerine büyük yatırım yapan ve bunları yayan bazı dolandırıcılıkların sanıklarından biri olsa da. Borsa ile ilgili yanlış uygulamalarının finans medyasında kapak hikayeleri ortaya çıktıkça, incelemeler 30 Mart 2001'de tutuklanmasına yol açan faaliyetlerine kaydırıldı.

2001 borsa çöküşündeki rolü

Ketan Parekh, daha az bilinen küçük piyasa değerine sahip şirketlerde büyük hisseler satın aldı ve diğer tüccarlarla döngüsel ticaret ve bu şirketler ve büyük kurumsal yatırımcılarla gizli anlaşmalar yoluyla fiyatlarını artırdı. Bu, hisse fiyatlarında keskin artışlara neden oldu (örneğin: Zee telefilmlerinin hisseleri 127 Rs'den 10.000 Rs'ye yükseldi. Bu on hisse grubu halk dilinde "K-10" hisse senetleri olarak anıldı ve Parekh şakacı bir şekilde anıldı. "Pentafour" olarak.

Daha sonra, girişimcilerin ve sanayicilerin, hisse fiyatlarını yapay olarak yükseltmek için Parekh'e sık sık fon verdiği ortaya çıktı. Böylece sadece birkaç ay içinde Visualsoft gibi neredeyse bilinmeyen şirketlerin senaryoları hisse başına 625 Rs'den 8.448 Rs'ye yükseldi ve Sonata Software 90 Rs'den 2.936.60 Rs'ye yükseldi. Bununla birlikte, Bombay borsasındaki ayı karteli, Şubat 2001'de K-10 hisselerini etkilemeye başladı ve onların düşmesine ve Kalküta'da bir ödeme krizine yol açtı .

1 Mart 2001'de, Hindistan Birlik Bütçesi sunulduktan hemen sonra, BSE Sensex 176 puan düştü ve o zamanki NDA hükümetinin piyasa tepkisine ilişkin bir soruşturma başlatmasına neden oldu. Daha sonra RBI , Parekh tarafından BOI'ye (Bank of India) verilen krediler için teminat olarak verilen ödeme emirlerini (PO'lar) şüpheli buldukları için temizlemeyi reddetti. RBI Parekh hakkında soruşturma başlattı. Aynı zamanda, Mumbai'de Parekh'e karşı olan bir broker ayı karteli, K-10 hisselerindeki hisselerini elden çıkarmaya çalıştı. Panikleyen Parekh, son iki yılda başarılı bir şekilde ele geçirdiği sözde K-10 hisselerinin tüm mülkiyetini, özellikle de iki kuruluşun - GTB bankası ve MMCB bankasının hisselerini sattı. Bu büyük ölçekli dökümü, Kalküta Menkul Kıymetler Borsası'nda normal işlem saatlerinden sonra akşam 17.00'den gece yarısına kadar gerçekleştirdi . Bu, ertesi gün bir borsa çöküşüyle ​​sonuçlandı ve sigorta şirketleri ve yatırım fonları da dahil olmak üzere büyük kurumsal yatırımcılar için büyük ölçekli kayıplara neden oldu.

30 üyeli Ortak Parlamento Komitesi (JPC) soruşturması, Parekh'in zaman periyodu boyunca Global Trust Bank (GTB) ve Madhavpura Mercantile Cooperative Bank (MMCB) dahil olmak üzere çeşitli şirketlerden ve bu şirketlerle döngüsel ticarete karıştığını tespit etti . JPC, onun 1995'ten 2001'e kadar on Hintli şirketin fiyatlarına hile karıştırılmasında önemli bir rol oynadığını tespit etti.

Bu, Parekh'in 1992'de Canara Bank'ın bir birimiyle yaptığı işlem sonucunda bir yıl hapis cezası gerektiren ilk mahkumiyetiyle sonuçlandı .

Parekh daha sonra hisse senedi ticaretinden men edilmiş olsa da , Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu 2009'da çeşitli şirketlerin ve diğer aktörlerin Parekh adına ticaret yaptığını iddia etti. Bir soruşturma açıldı ve bu soruşturma sonucunda 26 kuruluşun ticaret yapması yasaklandı. Mart 2014'te Bombay'daki özel bir CBI mahkemesi tarafından hile yapmaktan suçlu bulundu ve iki yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca bakınız

Referanslar