Yasadışı finansal akışlar - Illicit financial flows

Ekonomide yasa dışı finansal akışlar , para yasa dışı olarak kazanıldığında, aktarıldığında veya harcandığında meydana gelen bir tür yasa dışı sermaye kaçışıdır. Bu paranın menşe ülkedeki herhangi bir kayıttan kaybolması amaçlanır ve bir ülke dışındaki yasadışı finansal akışların stokundan elde edilen kazançlar genellikle menşe ülkeye geri dönmez.

Yasadışı finansal akışlar, ticari yanlış fiyatlandırma , toplu nakit hareketleri, hawala işlemleri ve kaçakçılık dahil olmak üzere ulusal hesaplarda veya ödemeler dengesi rakamlarında açıklanmayan çeşitli şekillerde oluşturulabilir .

Yasadışı finansal akışlar, sermaye kaçışıyla yakından ilişkili olsa da , önemli bir açıdan farklılık gösterirler; sermaye kaçışı, sorunun neredeyse tamamını paranın geldiği gelişmekte olan ülkelere bağlayan bir ifadedir. Tam olarak söylemeden, endişeyi ele almanın ve çözmenin neredeyse tamamen onların sorumluluğunda olduğunu öne sürüyor. Yasadışı finansal akışlar ifadesi, bu olgunun iki yönlü bir yol olduğunu açıklığa kavuşturmak için daha iyi bir iş çıkarmaktadır.

Yasadışı finansal akışlar ve sermaye kaçışı tahminlerini sağlamak için kullanılan birkaç ekonomik model vardır. En yaygın iki yöntem, Dünya Bankası Artık Modeli ve ortak ülkeler arasındaki ticaret istatistiklerindeki tutarsızlıkları analiz etmek için IMF'nin Ticaret Yönü İstatistikleri (DOTS) veritabanını kullanan DOTS tabanlı Ticaret Yanlış Fiyatlandırma Modelidir . Ticari yanlış fiyatlandırmayı tahmin etmenin bir başka yolu, Florida Uluslararası Üniversitesi'nden John Zdanowicz tarafından geliştirilen IPPS tabanlı modeldir . Bu yöntem, ihracat ve ithalat fiyatlarındaki tutarsızlıkları bulmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın geri kalanıyla bireysel ithalat ve ihracat işlemlerini kullanır. Ekonomistler de bu tahminlerde sıcak para (Dar) Metodu ve Dooley Metodu kullanmaktadır.

Küresel Finansal Bütünlük Direktörü Raymond W. Baker tarafından yetkilendirilen 2013 tarihli bir makale, "gelişmekte olan ülkelerden gelen yasadışı finansal akışların yılda yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu" tahmin ediyor. Bu çalışma aynı zamanda Çin , Rusya ve Meksika'nın dünya çapındaki yasadışı finansal akışların en büyük üç payını oluşturduğunu da ortaya koydu .

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 16'nın 2030 yılına kadar yasadışı finansal akışları önemli ölçüde azaltma ve çalınan varlıkların geri kazanılmasını ve iade edilmesini güçlendirme hedefi var.

Pakistan

Pakistan'da yasa dışı mali akış tahminleri, vergiden kaçmak ve ülke dışına sızdırılmak üzere 10 milyar doları aştı. Bu, nüfusun yaklaşık üçte birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı anlamına geliyor.

Svaziland

Svaziland, 2012'de yasadışı mali akışlara yaklaşık 556 milyon dolar ve 2007'de 1.139 milyar dolarlık rekor bir kayıp verdi.

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ CSIS ve GFI Konferansı: Yasadışı Mali Akışlar: Geliştirmedeki Eksik Halka; Panel 1 — Yasadışı Mali Akışlar Hakkında Bilinenler (.m3u formatı)
  2. ^ "Gelişmekte Olan Ülkelerden Yasadışı Finansal Akışlar: 2002-2011" , Dev Kar ve Brian LeBlanc, 2011.
  3. ^ Dos, Eric. "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 16" . Birleşmiş Milletler ve Hukukun Üstünlüğü . 2020-09-25 alındı .
  4. ^ Hak, Dr İkramul. "Kara para için avla" . tns.thenews.com.pk/ . 26 Nisan 2015 alındı .
  5. ^ Zwane, Teetee. "Sd, gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık %11,8'ini kaybediyor" . gözlemci.org.sz . 25 Mayıs 2015 tarihinde alındı .