Hawala skandalı - Hawala scandal
Hawala skandal olarak da adlandırılan Jain Diaries vaka veya Hawala aldatmaca bir oldu Hintli iddia edilen dört aracılığıyla siyasetçiler (siyah para) tarafından gönderilen ödemeleri kapsayan siyasi ve mali skandal Hawala simsarları, yani Jain kardeşler. Ülkenin önde gelen politikacılarından bazılarının karıştığı 18 milyon dolarlık bir rüşvet skandalıydı.
Dosya
1991'de, Keşmir'deki militanlarla bağlantılı bir tutuklama , ulusal politikacılara büyük ölçekli ödemeler yapıldığına dair kanıtları ortaya koyan hawala komisyoncularına bir baskın yapılmasına yol açtı . 25 Mart 1991'de Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından yayınlanan mahkeme tutanağına göre, terör örgütü Hizbul Mücahidin'in yetkilisi olduğu iddia edilen Ashfak Hussain Lone Delhi'de tutuklandı. Sorgusu sırasında polis, örgütün Surendra Kumar Jain ve ailesini bir kanal olarak kullanan hawala aracılığıyla finanse edildiğini öğrendi. Lone'un sorgusu sırasında alınan bu ve daha fazla bilgiye dayanarak, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Teslim Ol Kumar Jain'in, kardeşlerinin, akrabalarının ve işletmelerinin binalarına baskınlar düzenledi. Baskınlar sırasında CBI, tesiste Hint ve döviz, iki günlük ve iki defter ele geçirdi. Bu günlükler, hem iktidarda hem de iktidarda olmayan yüksek rütbeli politikacılar ve yüksek rütbeli bürokratlar olan insanlara yapılan büyük ödemelerin ayrıntılı hesaplarını içeriyordu. Bu aşamada, soruşturma CBI'da durduruldu ve ne Jainler ne de günlüklerinin içeriği araştırıldı. Bu arada, soruşturmaya dahil olan CBI memurları, iktidardaki politikacıların emriyle başka yerlere transfer edildi. Ancak dava birkaç gazeteci tarafından takip edildiğinden haber medyasında manşet olmaya devam etti.
4 Ekim 1993'te Hindistan Anayasası'nın 32. maddesi uyarınca kamu yararına Hindistan Yüksek Mahkemesine yazılı dilekçeler sunuldu. Bunlar, CBI gibi Devlet kurumlarının ve gelir makamlarının "Jain günlüklerinin" ele geçirilmesinden kaynaklanan meseleleri soruşturmadıkları için görevlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri; teröristlerin yakalanmasının 'havale' işlemleri yoluyla elde edilen kusurlu fonları kullanarak gizli ve yasadışı yollarla kendilerine mali desteğin keşfedilmesi; bunun aynı zamanda, yasadışı kaynaklardan para alan politikacılar, bürokratlar ve suçlular arasında, hukuka aykırı olarak değerlendirildiği düşünülen bir bağı ifşa ettiğini; CBI ve diğer Devlet kurumları konuyu soruşturmamış, mantıklı bir sonuca varmamış ve bir suç işlediği tespit edilen tüm kişileri kovuşturmamıştır; bu, çok etkili ve etkili olan ilgili kişileri korumak amacıyla yapılmıştır. konunun kamu hayatında yüksek yerlerde suç ve yolsuzluk arasında bir bağlantı ortaya çıkardığını ve ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyledi. milletin bütünlüğüne, güvenliğine ve ekonomisine tehdit oluşturan; kamu hayatında dürüstlük, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin korunması, Devlet kurumlarının yasal yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmeye ve siyasi hiyerarşide nereye yerleştirildiğine bakılmaksızın ilgili her kişiye karşı hukuka uygun olarak hareket etmeye mecbur olmasını gerektiriyordu. "Hindistan'da Hawala yöntemi, yabancı para cinsinden işlem yapmanın yasa dışı bir yöntemidir. İki nedenden dolayı yasa dışı ve tartışmalıdır. Birincisi, işlemin her iki tarafındaki kişilerin kimliğini bile ortaya çıkarmadığı için oldukça gizlidir. İkinci olarak, döviz işlemleri için normal bankaların onaylı kanallarını kullanmadığı için Hindistan'ın FERA düzenlemelerini ihlal ediyor.Ancak, Hindistan'da genellikle iki nedenden dolayı kullanılmaktadır.Birincisi, yasal olarak kazanılan maaşları aktarmak (örnek) : Suudi Arabistan ve BAE'deki denizaşırı sıradan işçiler tarafından) memleketlerine, hawala işlem maliyetleri bankaların bir kısmı olduğundan ve hawala operatörleri küçük ülkelerde bulunabilir. Hindistan'ın est köyleri. İkincisi, politikacılar, bürokratlar ve hain unsurlar tarafından yolsuzluk parasını transfer etmek.
Hawala'da politikacıların katılımının keşfi
Suçlananlar arasında LK Advani , VC Shukla , Devi Lal , Sharad Yadav , Balram Jakhar ve Madan Lal Khurana vardı . ve Haydarabad'dan bir girişimci Anwar Alvi. Listede BJP , INC , SJP ve Janata Dal dahil olmak üzere birden fazla siyasi partiden politikacı ve bir bağımsız, miktarları Rs arasında değişen politikacılar yer aldı . 50.000 ila Rs. 7.5 crore. Kısmen kamu yararı dilekçe neden oldu takip ettiği savcılık (bkz Vineet Narain ) ve henüz Hawala skandalının davalar sonunda tüm mahkumiyet olmadan çöktü. Birçoğu 1997 ve 1998'de beraat etti, çünkü kısmen hawala kayıtları (günlükler dahil) mahkemede ana delil olarak yetersiz bulundu. Soruşturma Merkez Bürosu 'ın rolü eleştirildi. Vineet Narain davasını sonuçlandırırken, Hindistan Yüksek Mahkemesi , Merkezi Teyakkuz Komisyonuna CBI üzerinde denetleyici bir rol verilmesi gerektiğini söyledi.
LK Advani bu skandal nedeniyle istifa etti. Daha sonra Haziran 2015'te "Vicdanımı dinlediğim için Hawala'yı bıraktım" dedi. Bu açıklama, Lalit Modi'ye Modigate skandalı konusunda da ahlaki sorumluluk alması için "örtülü bir mesaj" olarak görüldü .
yüksek mahkeme kararı
Yüksek mahkeme davası, başlı başına hawala davasıyla değil, CBI Direktörü Joginder Singh'in şüpheli transferi ve CBI ve Gelir departmanının soruşturmalarını engellemek için siyasi gücün yaygın şekilde kötüye kullanılmasıyla ilgiliydi. Mahkeme, 18 Aralık 1997'de verdiği kararda, yargıçlar SPBharucha ve SCSen aracılığıyla 26 maddelik bir bildiri listesinden oluşan bir karar verdi ve bunların en önemlisi hükümetteki politikacıların CBI Direktörünü görevden almasını imkansız hale getirdi. 2 yıl boyunca, böylece CBI ve memurlarının siyasi müdahale olmaksızın çalışmalarını yürütme özgürlüğüne sahip olmaları sağlandı.
Ayrıca bakınız
Jain Hawala hikayesi, Hintçe günlük Jansatta için çalışan Delhi merkezli iki gazeteci Ram Bahadur Rai ve Rajesh Joshi tarafından kırıldı. Ardından gazeteci Vineet Narain , Hindistan Yüksek Mahkemesi'nde kamu yararına dava açtı.
daha fazla okuma
- Vineet Narain, 1999, Hintçe e- kitapta Yolsuzluk, Terörizm ve Hawala Skandalı
- Kapoor, S. (1996), Bad Money, Bad Politics: The Untold Hawala Story , Har-Anand Publications, Delhi - alıntı (s. 22) Ashok V. Desai, The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy: Hindistan , OECD Çalışma Belgesi 155 http://www.oecd.org/dataoecd/18/3/1921937.pdf adresinden erişildi 26 Mayıs 2011
- Havala. Resmi Olmayan Bir Ödeme Sistemi ve Terörizmin Finansmanı İçin Kullanımı Sebastian R. Müller (Aralık 2006), ISBN 3-86550-656-9
- LK Advani , VC Shukla ve Jain kardeşler aleyhindeki CBI suçlama belgelerini bozan 2 Mart 1998 tarihli Yüksek Mahkeme kararı