Yabancı resmi - Foreign official

Yabancı resmi veya yabancı kamu görevlisi yabancı bir hükümet için resmi görev nedeniyle davranan bir kişi anlamına gelir. Terim genellikle uluslararası sözleşmeler ve uluslararası ticarette yolsuzluğa karşı ulusal yasalara bağlantılı olarak kullanılır.

Uluslararası hukuk

Üyeleri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ( OECD ) kabul etti OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi 1999 yılında ve bu antlaşma 39 ülke tarafından onaylanmıştır. Aşağıdaki gibi belge yabancı bir kamu görevlisine tanımlar:


Ve gibi tanım genişletir:

"Kamu fonksiyonu" Kamu alımları ile ilgili olarak kendisi tarafından yetkilendirilen bir görevin yerine getirilmesi olarak, yabancı bir ülke tarafından yetkilendirilen kamu yararına herhangi bir etkinliği içerir.

Bir "kamu kurumu" kamu yararına belirli görevleri yürütmek üzere kamu hukukuna göre oluşturulan bir varlıktır.

Bir "kamu kuruluş" bağımsız bir hükümet veya hükümetler, doğrudan veya dolaylı olarak, baskın bir etkiye sahip olabilecek üzerindeki yasal şekli, içinde herhangi bir kuruluştur. Bu durumda, diğer şeylerin yanı sıra, hükümet veya hükümetler işletmenin yazılı sermayesinin çoğunluğuna sahip olduğunda, işletme tarafından ihraç edilen hisselerin takılarak oy çoğunluğunu kontrol etmek veya kuruluş idari veya üyelerinin çoğunluğunu tayin edebilir olduğu kabul edilmektedir yönetsel gövde veya denetleme kurulu.

OECD anlaşmada tanımlanan yabancı yetkilinin tanımı artık Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından icra eylemleri başvurulmaktadır.

Ulusal yargı

Adalet tanımı US Department

Göre ABD Adalet Departmanı , dönem "yabancı resmi" olarak tanımlanır:

Yabancı bir devlet veya herhangi departmanı, ajans ya da bir vasıtasına her türlü yöneticisi veya çalışanı veya bunun uluslararası kamu kuruluş veya veya herhangi bir tür hükümet veya departman, ajans veya bir vasıtasına adına bir resmi sıfatla hareket eden herhangi bir kişinin veya için veya bu tür uluslararası kamu kurum adına.

- 

Yasanın amacını durdurmaktır rüşvet doğrudan ihlalini teşkil etmez fiili yabancı hükümetlere fonların sağlanması, böylece yabancı görevlilerin.

FCPA ABD şirketleri ve sınırları içinde iş yapan yabancı kuruluşlara veya kişilere uygulanır ABD'de . Bu tanım, halka açık menkul kıymetler (ABD borsalarında ve diğer ABD piyasalarında işlem gören şirketlerin) sağlayıcılardan için de geçerlidir.

yabancı yetkililerle iş Riskler

bir şirketin iş modelinde riskleri değerlendirirken bir varlık yabancı resmi olarak düşünülebilir bir birey ile iş yapan ise tanıma süreci uyum açısından değil sadece gerekli değil, aynı zamanda gerekli. Bu süreç çok basit olabilir veya bir varlık yerine kaç ilişkileri bağlı oldukça karmaşık olabilir. yabancı yetkilileri belirlenme süreci genellikle, doğum, fotoğraf ve temas tarihleri ​​olarak isim ve böyle görevlilerinin pozisyonlarını içeren yabancı görevlilerinin yanı sıra eşsiz tanımlayıcıları listeleri ile istemci veya üçüncü parti listelerinde karşılaştırmalarında tarafından yapılmaktadır sayılar.

Vadeli yabancı resmi terimi "ile karıştırılmamalıdır siyasi nüfuz sahibi bir kişi bu vadeli finansal sektörünün ve müşterilerinin ilişkili olarak,". Dönem "yabancı resmi" Tüm sektörler ile ilgilidir.

Ayrıca bakınız

Referanslar