Denis Katsyv - Denis Katsyv

Denis Katsyv , Moskova merkezli ve Prevezon Holdings Limited'in sahibi Ukraynalı Rus ve İsrailli bir işadamıdır. Bir sivil varlık davasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gayrimenkul yatırımları yoluyla kara para aklama ile bağlantılıydı, dava 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından Prevezon tarafından 5,9 milyon dolar ödemeyi kabul ederek karara bağlandı. "Taraflar, Şikayetlerin herhangi bir Davalı, Davacı veya Denis Katsyv, Alexander Litvak veya Timofey Krit'in Sergei Magnitsky'nin tutuklanması, tutuklanması veya ölümünden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olduğunu iddia etmediğini veya Sergei Magnitsky'nin tutuklanması, alıkonulması veya ölümüyle ilgili bir konuda bir kişinin temsilcisi olarak, onun adına veya bir kişiyle anlaşarak hareket ettiler."

Katsyv, Katsyv için Amerikalı-İngiliz finansör Bill Browder'ı araştıran Fusion GPS kurucu ortağı Glenn R. Simpson ve 2016 yazında ABD'de Donald Trump Jr. ile görüşen avukat Natalia Veselnitskaya tarafından temsil edildi. ikincisinin babası, daha sonra aday olan Donald Trump'ın başkanlık kampanyası .

Arka plan

(Katsyv Pyotr Dmitriyevich Katsyv oğlu Rus : Кацыв Пётр Дмитриевич idi), Ulaştırma Bakanı için Moskova bölgenin altında Moskova bölge için ana bölümün 2013 kafasına 2000 2012, 2012 Andrei Vorobyov ( Rusça : Воробьёв , Андрей Юрьевич ) ve Ekim 2014'ten Şubat 2019'a kadar Rus Demiryolları başkan yardımcısı ( Rusça : ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ). Eğitim gördü ve Rusya'nın özelleştirmeye başlamasıyla iş fırsatlarından yararlandı.

2000'lerin başlarında, Denis Katsyv, İsrailli yetkililere göre 2005'te üç şirket, Follet, Hanway ve Bastet ve İsrail Bankası Hapoalim arasında milyonlarca doları içeren bir kara para aklama planı olan bir plana katıldı . Bir olan Martash Investments Ltd, İngiliz Virgin Adaları Alexander Litvak aittir şirketi ( Rusça : Александр Литвак ) ve Denis Katsyv ve banka hesabına sahip UBS Bankası içinde İsviçre'de ve Bank Hapoalim şube 535 de İsrail , bir kara para aklama sanık oldu Sorunun çözülmesi için 35 milyon Şekel ödeyen dava .

12 Ağustos 2012'de Novaya Gazeta , Barron's ve Uluslararası Yolsuzluk ve Organize Suçlar Araştırma Merkezi (OCCRP) , Denis Katsyv'in Kıbrıs merkezli Prevezon Holdings Ltd.'nin esrarengiz bir şekilde ele geçirilmesinden kısa bir süre sonra tek hissedarı haline geldiğini detaylandıran makaleler yayınladı. Şubat 2008'de iki Moldovalı şirket Bunicon Impex ve Elenast'tan , Rus Bankası Krainiy Sever için Alfa Bank tarafından barındırılan muhabir hesabını kullanarak İsviçre UBS banka hesaplarına iki hafta boyunca nakit ödeme yaptı . 2008 kışı boyunca Bunicon-Impex SRL ve Elenast-Com SRL banka hesaplarından 52 milyon doların üzerinde transfer yapıldı ve 8 ve 13 Şubat 2008'de Prevezon Holdings'in İsviçre hesaplarına 850.000 doların üzerinde transfer yapıldı. New York'taki Prevezon Cyprus mülkleri ve Almanya'daki Prevezon Berlin GmbH ile çıkarları vardı. 2008 yılında, Prevezon ve Lev Leviev'in sahibi olduğu iş ortağı Africa Israel Investments (AFI), Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da çeşitli ortak girişimler yürütmüştür. Prevezon ve ortağı için finansmanın bir kısmı Deutsche Bank'tan geldi . 2013'te Bill Browder , Prevezon'un çalınan Hermitage Capital Management şirketleri aracılığıyla New York mülklerini satın almak için 1,9 milyon dolardan fazla para aldığında ısrar etti . 2013 yılında , New York Güney Bölgesi savcısı Preet Bharara , dört lüks daireye, iki ticari mülke el koydu ve Prevezon Ltd. dahil on bir şirketin varlıklarını dondurdu.

Mayıs 2017'de, Louis Freeh tarafından temsil edilen Prezevon , ABD Adalet Bakanlığı tarafından 5,9 milyon dolar para cezası için getirilen bir davayı karara bağladı . İlk olarak Rus avukat ve denetçi Sergei Magnitsky tarafından ortaya çıkarılan Rus vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama ile ilgiliydi . Katsyv, avukat Natalia Veselnitskaya ve hukuk firması BakerHostetler tarafından , aynı zamanda aday Trump'a karşı muhalefet araştırmalarını bir araya getiren araştırma firması Fusion GPS ile işbirliği içinde temsil edildi . Kasım 2017 yılında Katsyv şirketi Prevezon o para kullanarak para cezasına belirtmiştir AFI Avrupa bir yan kuruluşudur Lev Leviev 'ın Afrika İsrail Investments .

Şubat 2015'te Delaware'de Nataliya Veselnitskaya tarafından ortaklaşa kurulan Magnitsky Yasasına karşı bir lobi ajanı olan Human Rights Accountability Global Initiative'e finansal destek sağladı . Denis Katsyv, Amerikalı-İngiliz finansçı Bill Browder tarafından 27 Temmuz 2017'de Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Yargı Komitesi'ne Magnitsky Yasası ile ilgili olarak verdiği ifadede özel olarak seçildi .

Ayrıca bakınız

Notlar

Referanslar