2G spektrum durumu - 2G spectrum case

2G Spektrum Vaka politikacıları ve özel yetkililer devam eden bir iddia aldatmaca olduğu Birleşik İlerici İttifak Hindistan'da koalisyon hükümetinin satan veya 122 tahsisinde suçlanıyorlar 2G spektrum lisanslarını belirli telekom operatörleri, fayda sağladığını koşullarına A Raja (oldu 2007 yılında telekom bakanı), 2G spektrum lisanslarını çok düşük bir maliyetle satmakla suçlanıyor ve bu da Hindistan Hükümetinde 176.000 crore (25 milyar ABD Doları) kayıpla sonuçlandı. Bir Raja da kuralları ve düzenlemeleri takip etmiyor ve ayrıca herhangi bir tavsiye tanınmaması yönündeki itham ediliyor Maliye Bakanlığı ve Kanun Bakanlığı ve Adalet telekom operatörlerine 2G spektrum lisanslarını tahsisinde ise Hindistan'ın. CBI Merkez Soruşturma Bürosu'ndan gelen iddialar da dahil olmak üzere 2G spektrum lisanslarının tahsis edilmesine ilişkin bir dizi iddiada bulunuldu. rüşvet karşılığında telekom lisanslarına başvurmaya uygun olmayan bazı belirli firmaları ( Unitech kablosuz ve Swan telecom) tercih edin.

21 Aralık 2017'de, Yeni Delhi'deki özel mahkeme, davayı kapsamlı bir şekilde inceledikten ve CBI'nın söylediklerini dinledikten sonra, baş sanık A Raja ve Kanimozhi de dahil olmak üzere 2G spektrum davasındaki tüm sanıkları beraat ettirdi. Mahkeme bu davanın asılsız olduğuna karar verdi. Yargıya göre, "Bazı insanlar, seçilmiş birkaç gerçeği ustaca düzenleyerek ve tanınmayacak şeyleri astronomik seviyelere çıkararak bir aldatmaca yarattı."

19 ve 20 Mart 2018 tarihlerinde, İcra Müdürlüğü ve CBI sırasıyla Delhi Yüksek Mahkemesinde bu karara karşı temyiz başvurusunda bulundu .

Şubat 2019'da Yargıç Najmi Waziri, 2G dolandırıcılığı davasında beraatlerine itiraz eden temyiz başvurusuna yanıtlarını sunmak için daha fazla zaman aramak için sanıkların her birine 3.000 ağaç dikmelerini emretti. 5 Ekim 2020'de Yüksek mahkeme günlük duruşmaya başlayacak. Daha sonra 14 Ocak 2021'e kaydırıldı.

Arka plan

Hindistan, 281 bölgesel lisansla 22 telekomünikasyon bölgesine ayrılmıştır. 2008 yılında, telekom şirketlerine 2001 fiyatı üzerinden 122 yeni ikinci nesil 2G Birleşik Erişim Hizmeti (UAS) lisansı ilk gelen alır esasına göre verildi. CBI ücret belgesine göre, bazı şirketler 2G spektrum lisansları verirken lehine birkaç yasa ihlal edildi ve rüşvet verildi. Bir CAG denetimine göre, uygun olmayan şirketlere, telekom sektöründe deneyimi olmayanlara (Unitech ve Swan Telecom gibi) ve ilgili bilgileri gizleyenlere lisans verildi. Eski Başbakan Manmohan Singh , Raja'ya Kasım 2007 tarihli bir mektupta 2G spektrumunu şeffaf bir şekilde tahsis etmesini ve lisans ücretini gözden geçirmesini tavsiye etmesine rağmen , Raja Singh'in birçok tavsiyesini reddetti. Başka bir mektupta o ay içinde, Maliye Bakanlığı ile usul endişelerini dile DOT ; bunlar göz ardı edildi ve kapanış tarihi 1 Ekim'den 25 Eylül 2007'ye kaydırıldı.

25 Eylül 2007'de DOT, web sitesinde, o gün saat 15:30 ile 16:30 arasında başvuru yapan başvuru sahiplerine lisans verileceğini duyurdu. Atal Bihari Vajpayee Hükümeti sırasında uygulamaya konan lisans verme politikası ilk gelen alır ilkesi olmasına rağmen , Raja kuralları değiştirerek uygulamanın kendisi yerine koşullara uymaya başladı. 10 Ocak 2008'de şirketlere Niyet Mektubu ve ödemeleri sunmaları için yalnızca birkaç saat verildi; bazı yöneticilerin Raja tarafından bilgilendirildiği iddia edildi. Şirket uygun olmayan olmasına rağmen Swan Telekom için bir lisans verildi ₹ 15370000000 (ABD $ 220 milyon) ve BAE merkezli için yüzde 45 paya satılan Etisalat için ₹ 42 milyar (US $ 590 milyon). Unitech Wireless ( Unitech Group'un bir yan kuruluşu), 16,61 milyar ₹ (230 milyon ABD Doları) karşılığında bir lisans alarak , yüzde 60'lık hissesini 62 milyar ₹ (870 milyon ABD Doları) Norveç merkezli Telenor'a sattı .

Andimuthu Raja'nın telekom bakanlığı döneminde 2G lisansı alan şirketlerin listesi aşağıdadır; lisanslar daha sonra Yargıtay tarafından iptal edildi:

Şirket Telekom bölgeleri # lisans Uyarılar
Adonis Projeleri Haryana, Himachal Pradesh, Jammu ve Keşmir, Pencap, Rajasthan, Uttar Pradesh (Doğu) 6 Adonis Projects, Nahan Properties, Aska Projects, Volga Properties, Azare Properties & Hudson Properties, Unitech tarafından satın alındı. Unitech Infrastructure ve Unitech Builders & Estates, Unitech Group'un yan kuruluşları olduğundan, 2008 yılında Unitech 22 2G lisansına sahipti. O yılın ilerleyen saatlerinde Telenor, telekom şirketinin çoğunluk hissesini Unitech Group'tan satın aldı ve 22 lisansla Uninor olarak hizmet verdi .
Nahan Emlakları Assam, Bihar, Kuzey Doğu, Orissa, Uttar Pradesh (doğu), Batı Bengal 6
Aska Projeleri Andra Pradeş, Kerala, Karnataka 3
Volga Özellikleri Gujarat, Madya Pradeş, Maharashtra 3
Azure Özellikleri Kalküta 1
Hudson Özellikleri Delhi 1
Unitech İnşaatçılar ve Emlaklar Tamil Nadu (Chennai dahil) 1
Unitech Altyapıları Bombay 1
Döngü Telekom Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Kerala, Kalküta, Pencap, Rajasthan, Uttar Pradesh, Batı Bengal, Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Odisha (Orissa), Tamil Nadu (Chennai dahil), Assam, Jammu ve Keşmir, Madya Pradeş 21
Datacom Çözümleri Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu ve Keşmir, Karnataka, Kerala, Kalküta, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu (Chennai dahil), Uttar Pradesh, Batı Bengal, Delhi, Mumbai 21 Videocon Telekom olarak çalışır
Shyam Telelink Madhya Pradesh, Kerala, Kalküta, Pencap, Uttar Pradesh, Batı Bengal, Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu (Chennai dahil), Assam, Jammu ve Keşmir, Kuzey Doğu 17 Shyam Telelink ve Shyani Telelink'in birleşik 21 lisansı vardır. 2008 yılının sonlarında Rusya merkezli Sistema , şu anda MTS India olarak faaliyet gösteren şirketin çoğunluk hissesini satın aldı .
Shyani Telelink Mumbai, Bihar, Gujarat, Himaşal Pradeş 4
Kuğu Telekom Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Pencap, Rajasthan, Tamil Nadu (Chennai dahil), Uttar Pradesh, Delhi, Mumbai 13 Swan, bir şirket bir lisans kuralını aşmak için kurulan Reliance Telecom'un bir yan kuruluşuydu. 2008 yılında Swan, Allianz Infratech ile birleşti; Yılın sonlarında Abu Dabi'nin Etisalat'ı şirketin yaklaşık yüzde 45'ini satın alarak adını Etisalat DB Telecom olarak değiştirdi.
Allianz Altyapı Teknolojisi Bihar, Madya Pradeş 2
Fikir Hücresel Assam, Pencap, Karnataka, Jammu ve Keşmir, Kuzey Doğu, Kalküta, Batı Bengal, Odisha (Orissa), Tamil Nadu (Chennai dahil) 9 Yana Fikir Hücresel satın Baharat Communications için 2008 yılında ₹ 27 milyar 2008 Idea satılan 122 spektrum lisans, (ABD $ 380,000,000) 13. Yedi şirketi tarafından kullanılmakta olan sahibi ve kalan çakışan lisanslardır.
Baharat İletişimi Delhi, Andhra Pradesh, Haryana, Maharashtra 4
S Tel Assam, Jammu ve Keşmir, Odisha(Orissa), Kuzey Doğu, Bihar, Himachal Pradesh 6 Ocak 2009'da Bahreyn Telekomünikasyon , S Tel'in yüzde 49'unu 225 milyon dolara satın almayı kabul etti. Kalan hisse Chinnakannan Sivasankaran'a ait. Mayıs 2009'da Sahara Group , S Tel'de yüzde 11,7 hisse satın aldı.
Tata Teleservisleri Jammu ve Keşmir, Assam, Kuzey Doğu 3 Geç 2008 yılında Tata Japon bir 26-yüzde payını sattı NTT DoCoMo için yaklaşık ₹ 130700000000 (1,8 milyar ABD $) veya bir kurumsal değeri arasında ₹ 502690000000 (US $ 7.0 milyar).

Sanık taraflar

Lisansların satışı üç gruba dikkat çekti: lisans satma yetkisine sahip politikacılar ve bürokratlar; lisansları satın alan şirketler ve politikacılar ile şirketler arasında aracılık yapan profesyoneller.

politikacılar

Aşağıdaki suçlamalar, CBI ve Gelir Vergisi Soruşturma Genel Müdürlüğü tarafından Özel CBI Mahkemesinde dosyalanmıştır .

Andimuthu Raja

  • Siyasi kariyeri : Dört zamanlı DMK Parlamentosu (halen üyesi üyesi Lok Sabha gelen Nilgiris , Kırsal Kalkınma Eski Devlet Birliği Bakanı (1999) ve Çevre Sağlığı ve Aile Refahı (2003), eski Birlik Kabine Bakanı ve, Tamil Nadu) Ormanlar (2004) ve İletişim ve Bilgi Teknolojisi (2007 ve 2009)
  • İddiası : CBI Gelir Vergi Dairesi tarafından yürütülen ortak araştırma raporu Raja almış olabileceğinden iddia ₹ 30 milyar ileri spektrum uygulamaları için kesme tarihini hareket ettirmek için (US $ 420 milyon) rüşvet. Değişen son tarih birçok başvuruyu ortadan kaldırarak Raja'nın birkaç başvuru sahibini tercih etmesini sağladı. Ajanslar ayrıca, komisyonlar için Mauritius ve Seyşeller bankalarında karısının adına kayıtlı hesapları kullandığını iddia etti. Bir CBI suçlama belgesi, Raja'nın sanıklarla komplo kurduğunu ve Swan ve Unitech'in lisans almasını sağlamak için ilk gelen ilk alır politikasını keyfi olarak iyileştirdiğini iddia etti. 2G spektrumunu açık artırmaya çıkarmak yerine 2001 fiyatından sattı.
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanma suçları (madde 409), suç komploları (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420) ve sahtecilik (Bölüm 468 ve 471); yasa dışı tatmini kabul ettiği için Yolsuzluğu Önleme Yasası uyarınca rezerve edildi .
  • Durumu : 2 Şubat 2011'de CBI tarafından tutuklandı. 9 Mayıs 2012'de kefalet için başvurdu, 15 Mayıs'ta serbest bırakıldı.

Kanimozhi Karunanidhi

  • Siyasi kariyer : Tamil Nadu M. Karunanidhi'nin beş kez Baş Bakanı'nın en küçük kızı . Tamil Nadu Milletvekili DMK üyesi Rajya Sabha 2019 yılına kadar, şu anda üyesi Lok Sabha gelen Thoothukudi .
  • İddialar : CBI suçlama raporuna göre, Kanimozhi aileye ait Kalaignar TV'nin yüzde 20'sine sahip ; üvey annesi Dayalu Ammal, kanalın yüzde 60'ına sahip. CBI Kanimozhi kanalında arkasında "aktif beyin" olduğunu ve kurucularından DB Realty zorlamak için Raja ile komplo iddia Şahid Balwa hunisine ₹ 2 milyar Kalaignar TV'ye (US $ 28 milyon). Kanimozhi, Kalaignar TV'nin lansmanı hakkında Raja ile düzenli temas halindeydi. Raja, kanalın amacını ilerletti, Bilgi ve Yayın Bakanlığı'na kaydını kolaylaştırdı ve onu DTH operatörü TATA Sky'ın programına ekledi. Kanimozhi, Chennai'deki Gelir Vergisi Dairesi tarafından vergi kaçırmakla suçlandı.
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanma suçuna neden olan suç komplosu ve suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420) ve sahtecilik (Bölüm 468 ve 471) ve Yolsuzluğu Önleme Yasası kapsamında kayıt altına alınmıştır .
  • Durum : 20 Mayıs 2011'de CBI tarafından tutuklandı. 188 gün gözaltında tutulduktan sonra 28 Kasım 2011'de kefaletle serbest bırakıldı. 21 Aralık 2017'de Özel CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

bürokratlar

Özel Mahkemesinde sunulan CBI suçlama raporunda bir dizi bürokratın adı geçiyor.

Siddharth Behura

  • Görev : Lisanslar verildiğinde Telekom Sekreteri.
  • İddialar : CBI suçlama belgesine göre Behura, Raja ve diğer birkaç kişiyle komplo kurdu. Son başvuru tarihi açıklandığında, Behura, diğer telekom şirketlerini engellemek için 15.30-16.30 saatleri arasında gişeleri kapattı.
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanma suçları (Bölüm 409), suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420) ve sahtecilik (Bölüm 468 ve 471); Yasadışı bahşişleri kabul etmek için Yolsuzluğu Önleme Yasası uyarınca rezerve edildi.
  • Durum : 2 Şubat 2011'de CBI tarafından tutuklandı ve 9 Mayıs 2012'de kefaletle serbest bırakıldı ve sonunda 21 Aralık 2017'de CBI Özel Mahkemesi tarafından ikna edici delil yetersizliğinden beraat etti. 10 Temmuz 2012'de ortak meclis komitesi ifadesinde, Behura, 2G spektrum ihaleleriyle ilgili kararların çoğundan Raja'yı sorumlu tuttu.

RK Çandolya

  • Görev : Lisanslar verildiğinde Raja'nın özel sekreteri.
  • İddialar : CBI suçlama belgesine göre Chandolia, Behura gibi Raja ve diğer birkaç kişiyle komplo kurdu; son başvuru tarihi 15:30-16:30 arasında ilan edildiğinde, Chandolia diğer telekom şirketlerini fiziksel olarak engellemek için sayaçları kapatmak için Behura'ya katıldı.
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanmaya yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120 B), hile (Bölüm 420) ve sahtecilik (Bölüm 468 ve 471); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • Durumu : 2 Şubat 2011'de CBI tarafından tutuklandı. 1 Aralık 2011'de özel CBI mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakılmasına rağmen, ertesi gün Yüksek Mahkeme kefaletle ilgili gazete haberlerini suo motu haber aldı ve onu durdurdu. Chandolia Yargıtay'a başvurdu ve 9 Mayıs 2012'de mahkeme kefalet ödeneğini onadı. 21 Aralık 2017'de CBI Özel Mahkemesi tarafından somut delil yetersizliğinden beraat etti.

Yöneticiler

CBI suçlama raporunda bir dizi yönetici suçlandı.

Sanjay Chandra

  • Görev : Eski Unitech Wireless genel müdürü
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanmaya yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420) ve sahtecilik (Bölüm 468 ve 471); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • İddialar : Eski CBI savcısı AK Singh, Chandra ile yasal strateji ve imtiyazlı bilgileri paylaşan bantlanmış bir konuşmada yer aldı.
  • Durumu : 20 Nisan 2011'de CBI tarafından tutuklanıp 24 Kasım'da kefaletle serbest bırakıldı, 21 Aralık 2017 tarihi itibariyle CBI Özel Mahkemesi tarafından beraat etti.

Umaşankar

  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanmaya yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420) ve sahtecilik (Bölüm 468 ve 471); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • İddialar : Eski CBI savcısı AK Singh, Umashankar ile yasal strateji ve imtiyazlı bilgileri paylaşan bantlanmış bir görüşmeye karıştı.
  • Durumu : 20 Nisan 2008'de CBI tarafından tutuklandı ve aynı gün kefaletle serbest bırakıldı. 21 Aralık 2017 itibariyle özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

Gautam Doşi

  • Görev : Genel müdür, Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanmaya yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420) ve sahtecilik (Bölüm 468 ve 471); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • Durumu : 20 Nisan 2011'de CBI tarafından tutuklandı ve 24 Kasım 2011'de kefaletle serbest bırakıldı. 21 Aralık 2017 tarihi itibariyle özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

Hari Nair

  • Görev : Kıdemli Başkan Yardımcısı, Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanmaya yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420) ve sahtecilik (Bölüm 468 ve 471); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • Durumu : 20 Nisan 2011'de CBI tarafından tutuklandı ve 24 Kasım 2011'de kefaletle serbest bırakıldı. 21 Aralık 2017 tarihi itibariyle özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

Surendra Pipara

  • Görev : Kıdemli Başkan Yardımcısı, Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanmaya yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420) ve sahtecilik (Bölüm 468 ve 471); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • Durumu : 20 Nisan 2011'de CBI tarafından tutuklandı ve 24 Kasım 2011'de kefaletle serbest bırakıldı. 21 Aralık 2017 tarihi itibariyle özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

Vinod Goenka

  • Görev : Genel Müdür, DB Realty ve Swan Telecom
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisi tarafından güveni kötüye kullanmaya yönelik suç komplosu suç komplosu (Bölüm 120 B), hile (Bölüm 420), sahtecilik (468 ve 471) ve delil uydurma (Bölüm 193); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • Durumu : 20 Nisan 2011'de CBI tarafından tutuklandı ve 24 Kasım 2011'de kefaletle serbest bırakıldı. 21 Aralık 2017 tarihi itibariyle özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

Şahid Balva

  • Pozisyon : Kurumsal destekçi , DB Realty ve Swan Telecom
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanma suçuna yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420), sahtecilik (468 ve 471) ve delil uydurma (Bölüm 193); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • Durumu : 8 Şubat 2011'de CBI tarafından tutuklandı ve 29 Kasım 2011'de kefaletle serbest bırakıldı, 21 Aralık 2017'de özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

Asıf Balva

  • Görev : Direktör, Kusegaon Meyve ve Sebzeler
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanma suçuna yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420), sahtecilik (468 ve 471) ve delil uydurma (Bölüm 193); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • Durumu : 29 Mart 2011'de CBI tarafından tutuklandı ve 28 Kasım 2011'de kefaletle serbest bırakıldı 21 Aralık 2017'de CBI Özel Mahkemesi tarafından beraat etti.

Rajiv Agarwal

  • Görev : Direktör, Kusegaon Meyve ve Sebzeler
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanma suçuna yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420), sahtecilik (468 ve 471) ve delil uydurma (Bölüm 193); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • Durumu : CBI tarafından 29 Mart 2011'de tutuklandı ve 28 Kasım 2011'de kefaletle serbest bırakıldı. 21 Aralık 2017'de özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

Sharath Kumar

  • Görev : Genel Müdür, Kalaignar TV
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanma suçuna yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420), sahtecilik (468 ve 471) ve delil uydurma (Bölüm 193); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • Durumu : 20 Mayıs 2011'de CBI tarafından tutuklandı ve 28 Kasım 2011'de kefaletle serbest bırakıldı. 21 Aralık 2017'de özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

ravi ruya

  • Görevi : Başkan Yardımcısı, Essar Group
  • Suçlamalar : Suç komplosu (Bölüm 120 B) ve hile (Bölüm 420)
  • Durum : 21 Aralık 2017'de özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

anshuman ruyası

  • Görev : Direktör, Essar Group
  • Suçlamalar : Suç komplosu (Bölüm 120 B) ve hile (Bölüm 420).
  • Durum : 21 Aralık 2017'de özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

Vikas Saraf

  • Görev : Strateji ve planlama direktörü, Essar Group
  • Suçlamalar : Suç komplosu (Bölüm 120 B) ve hile ( Hindistan Ceza Kanununun 420. Bölümü )
  • Durum : 21 Aralık 2017'de özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

Ishwari Prasad Khaitan

  • Görev : Kurumsal organizatör, Loop Telecom
  • Suçlamalar : (Bölüm 120 B) uyarınca suç komplosu ve hile (Bölüm 420)
  • Durum : 21 Aralık 2017'de özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

Kıran Khaitan

  • Görev : Kurumsal organizatör, Loop Telecom
  • Suçlamalar : Suç komplosu (Bölüm 120 B) ve hile (Bölüm 420)
  • Durum : 21 Aralık 2017'de özel bir CBI Mahkemesi tarafından beraat etti.

Kerim Morani

  • Pozisyon : Kurumsal organizatör ve yönetmen, Cineyuğ Films
  • İddialar : Gelir Vergisi Dairesi ücret belgesine göre, Morani'ye ait Cineyug Films, Shahid Balwa'nın yasadışı olarak 2 milyar ₹ (28 milyon ABD Doları) Kalaignar TV'ye aktarmak için kullandığı yolun bir parçasıydı. DB Realty kurumsal destekçileri Shahid Balwa ve Vinod Goenka , Balwa'nın küçük kardeşi Asif'in yönetici olduğu Kusegaon Meyve ve Sebze'ye 2,092,5 milyon ₹ (29 milyon ABD Doları) transfer etti . Kusegaon daha sonra Cineyug Films'e 2 milyar ₹ (28 milyon ABD Doları) transfer etti ve Morani bunu Kalaignar TV'ye devretti.
  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanma suçuna yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420), sahtecilik (468 ve 471) ve delil uydurma (Bölüm 193); Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası uyarınca rezerve edildi
  • Durumu : CBI tarafından 30 Mayıs 2011'de tutuklandı ve 28 Kasım 2011'de kefaletle serbest bırakıldı. 29 Aralık 2017'de "özel CBI Mahkemesi" tarafından derhal beraat etti.

Şirketler

Birkaç şirket CBI ücret tablosunda yer aldı.

Unitech Kablosuz

  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanma suçuna yönelik suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B), hile (Bölüm 420) ve sahtecilik (Bölüm 468 ve 471)
  • Durum : Şirket, 21 Aralık 2017 tarihinde Özel CBI Mahkemesi tarafından herhangi bir görevi kötüye kullanma suçundan beraat etti.

Reliance Telekom

  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanma suçuna neden olacak suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B) ve hile (Bölüm 420)
  • Durum : Aralık 2017 itibariyle 2G spektrum davasında beraat etti.

Kuğu Telekom

  • Suçlamalar : Bir kamu görevlisinin güveni kötüye kullanma suçuna neden olacak suç komplosu, suç komplosu (Bölüm 120-B) ve hile (Bölüm 420)
  • Durum : Sanığın beraat etmesi amacıyla görevlendirilen CBI Özel Mahkemesi tarafından 21 Aralık 2017'de şirket herhangi bir görevi kötüye kullanma suçundan beraat etti.

Medya rolü

Ana madde: Radia kasetleri tartışması

AÇIK ve Outlook gazetecilere bildirdi Barkha Dutt (editörü NDTV ) ve Vir Sanghvi (yayın yönetmeni Hindustan Times ) kurumsal lobici biliyordu Nira Radia Radia telefon aday zaman Dutt ve Sanghvi ile radia telefon konuşmaları kamuoyuna telekom bakanı olarak Raja'nın randevu, etkiledi Gelir Vergisi Dairesi tarafından Eleştirmenlere göre, Dutt ve Sanghvi hükümet ve medya endüstrisi arasındaki bağlantıyı biliyorlardı, ancak yolsuzluğu bildirmeyi ertelediler.

kronoloji

Kamu Yararı Dava Merkezi 2G spektrum lisans verilmesinde usulsüzlük Hindistan'ın Birliğine karşı ilk dilekçesi verdi. Dilekçede, hükümetin 2008 yılında 2001 fiyatlarına göre spektrum yayınlayarak ve rekabetçi bir ihale sürecini takip etmeyerek 15.53 milyar dolar kaybettiği iddia edildi. Bu, daha fazla dilekçeye yol açtı ve 2010'da bir soruşturma başladı.

2007

  • Mayıs : Bir Raja Telekom Bakanı olur.
  • Ağustos : Telekomünikasyon Bakanlığı (DoT) tarafından 2G spektrum ve Evrensel Erişim Hizmeti (UAS) lisanslarının tahsisi başlar.
  • 25 Eylül : Telekomünikasyon Bakanlığı, son başvuru tarihinin 1 Ekim olduğuna dair bir basın açıklaması yayınladı.
  • 1 Ekim : DoT, 46 şirketten UAS lisansı için 575 başvuru aldı.
  • 2 Kasım : Başbakan Raja'ya 2G spektrumunun adil ve şeffaf bir şekilde tahsis edilmesini ve lisans ücretinin revize edilmesini sağlamak için yönlendiriyor. Raja, başbakanın tavsiyelerinin çoğunu reddediyor.
  • 22 Kasım : Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'na gönderdiği bir mektupta prosedürle ilgili endişeleri dile getiriyor. İnceleme talebi reddedilir.

2008

  • 10 Ocak : DoT, ilk gelene ilk hizmet esasına göre lisans vermeye karar verir, kapanış tarihini 1 Ekim'den 25 Eylül'e kaydırır ve web sitesinde 15.30 ile 16.30 arasında başvuranlara politika ile.
  • 122 lisansın satışından elde edilen toplam tahsilat yaklaşık 9200 Crore idi.
  • Swan Telecom, Unitech ve Tata Teleservices, sırasıyla Etisalat, Telenor ve DoCoMo'ya çok daha yüksek fiyatlarla hisse satmaktadır.

2009

  • 4 Mayıs : Bir telekom gözlemci STK'sı, Loop Telecom'a spektrum tahsisindeki yasadışılıklarla ilgili olarak Central Vigilance Commission'a (CVC) şikayette bulundu.
  • 19 Mayıs : Arun Agarwal tarafından CVC'ye, Swan Telecom'a verilen düşük maliyetli spektrum hibesini vurgulayan başka bir şikayette bulunuldu. CVC, 2G spektrumunun tahsisindeki düzensizlikleri araştırmak için CBI'ı yönlendirir.
  • 1 Temmuz : S-Tel'den gelen dilekçeye yanıt veren Delhi Yüksek Mahkemesi, kapatma tarihinin ileri alınmasını yasadışı ilan etti.
  • 20 Ekim : CBI , Hindistan Ceza Kanunu ve Yolsuzluğun Önlenmesi Yasası hükümleri uyarınca DoT'un bilinmeyen memurlarına ve bilinmeyen özel kişi ve şirketlere karşı bir İlk Bilgilendirme Raporu hazırlayarak bir dava açtı.
  • 22 Ekim : Gelir Vergisi Araştırma Genel Müdürlüğü, DoT ofislerine baskın düzenledi.
  • 16 Kasım : CBI, telekom şirketlerine spektrum verilmesine aracıların dahil olduğunu öğrenmek için kurumsal lobici Nira Radia tarafından yapılan telefon görüşmesini araştırıyor ve Gelir Vergisi Soruşturma Genel Müdürlüğü'nden Radia ve şirketi hakkında bilgi istiyor.

2010

  • 13 Mart : Yüksek Mahkeme, Delhi Yüksek Mahkemesi'nin son tarih ilerlemesinin yasa dışı olduğu kararını onadı.
  • 31 Mart : Denetçi ve Genel Denetçi'ye göre, spektrum tahsisinde büyük çaplı düzensizlikler vardı.
  • 2 Nisan : Davayı araştıran CBI Soruşturma Genel Müfettiş Yardımcısı Vineet Agarwal ve Hindistan Gelir Servisi Gelir Vergisi Soruşturmaları Genel Müdürü Milap Jain transfer edildi; Jain, Uluslararası Vergilendirme Genel Müdürü oldu.
  • 6 Mayıs : Raja ile Niira Radia arasında Gelir Vergisi Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından kaydedilen telefon görüşmesi kamuoyuna açıklandı. Kamu Yararı Dava Merkezi davanın özel soruşturma Delhi Yüksek Mahkemesi başvurduğu takdirde.
  • 25 Mayıs : Mahkeme tarafından reddedilen dilekçe.
  • Ağustos : Görevden alınma Yargıtay'a temyiz edildi.
  • 18 Ağustos : Yüksek Mahkeme, Janata Partisi başkanı Subramanian Swamy'nin Raja'yı yargılama talebi üzerine başbakana karar verme emrini reddetti .
  • 13 Eylül : Yargıtay hükümeti ve Raja iddiasıyla üç CPIL tarafından açılan dilekçe ve diğerlerine 10 gün içinde cevap vermek ister ₹ 70.000 crore 2008 yılında telekom lisansların verilmesi halinde (US $ 9800000000) aldatmaca.
  • 24 Eylül : Swamy, Yüksek Mahkemeye, Başbakan'ın Raja'yı yargılamasını emretmesini talep etti.
  • 27 Eylül : Gelir Vergisi Soruşturma Genel Müdürlüğü , Raja'nın katılımını teyit veya inkar edemeyeceğini söyleyerek, Döviz Yönetimi Yasası'nı ihlal ettiğinden şüphelenilen firmalar hakkında bir soruşturma başlattığını Yüksek Mahkeme'ye bildirdi .
  • 8 Ekim : Yüksek Mahkeme, hükümetten davayla ilgili Komptrolör ve Genel Denetçi raporuna yanıt vermesini ister.
  • 21 Ekim : YÖK'ten gelen taslak raporlar Yargıtay'a sunuldu.
  • 29 Ekim : Yüksek Mahkeme, CBI'ı davayı araştırmadaki yavaşlığı nedeniyle eleştiriyor.
  • 10 Kasım : CAG, hükümete 2G spektrumu hakkında bir rapor sunarak , maliyeye 176.000 crore (25 milyar ABD Doları) zararı bildirdi.
  • 11 Kasım : DoT, CAG'nin 2008 tarihli politika kararını sorgulama yetkisine sahip olmadığına dair Yüksek Mahkemeye yeminli beyanda bulundu.
  • 14 Kasım : Raja telekom bakanlığından istifa etti.
  • 15 Kasım : Kapil Sibal Telekom Bakanlığı'nın başına getirildi.
  • 20 Kasım : Swamy'nin şikayeti üzerine eylemsizlik suçlamasını reddeden Başbakan adına Yeminli Yüksek Mahkeme'ye sunuldu.
  • 22 Kasım : CBI ve Gelir Vergisi Soruşturma Genel Müdürlüğü, SC'ye üç ay içinde bir suç duyurusunda bulunacaklarını ve CBI, Niira Radia'nın rolünü araştıracağını söyledi.
  • 24 Kasım : SC, Swamy'nin Başbakan'dan Raja'yı kovuşturma talebi üzerine kararını saklı tutar.
  • 25 Kasım : SC, CBI'ı Raja'yı sorgulamadığı için eleştiriyor.
  • 29 Kasım : CBI soruşturma hakkında bir durum raporu hazırlar.
  • 30 Kasım : SC, Merkezi Teyakkuz Komisyonu 'PJ Thomas'ın o sırada Telekom Sekreteri olduğu için CBI soruşturmasını denetlemeye uygun olup olmadığını sorguluyor .
  • 1 Aralık : SC, Radia'nın orijinal konuşma kayıtlarını sipariş eder. Raja, CAG bulgularını sorgular.
  • 2 Aralık : Hükümet, Gelir Vergisi Soruşturma Genel Müdürlüğü'ne bantlar sağlıyor ve Raja'yı Başbakan'ın spektrum tahsisini geciktirme tavsiyesini görmezden geldiği için eleştiriyor.
  • 8 Aralık : SC, soruşturma döneminde 2001 (ilk gelen, ilk hizmetin norm olduğu zaman spektrum tahsisi için norm olduğu) dahil olmak üzere iyilik yapar ve hükümetten özel bir mahkeme düşünmesini ister. Gelir Vergisi Soruşturma Genel Müdürlüğü, Mauritius dahil 10 ülkeyi kapsayan bir para izi rapor ediyor.
  • 14 Aralık : PIL, Raja kapsamında tahsis edilen yeni telekom lisanslarının ve 2G spektrumunun iptali için SC'ye başvurdu.
  • 15 Aralık : Swamy, Raja'nın spektrum tahsisinde "uygun olmayan" şirketler Swan Telecom ve Unitech Wireless'ı tercih ettiğini söyleyerek savcı olarak dahil edilmesi için Delhi mahkemesine dilekçe verdi.
  • 16 Aralık : SC, CBI soruşturmasını izlemeye karar verir.

2011

  • 4 Ocak : Swamy, SC'ye lisansların iptali için dilekçe verdi.
  • 10 Ocak : Yüksek Mahkeme, Swamy'nin dilekçesini hükümete bildirir ve piyasaya sürme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya uygun olmadığı iddia edilen 11 şirkete bildirimde bulunur.
  • 30 Ocak : Hükümetin, süreye uymayan şirketlerin lisanslarını düzenleme kararına Yargıtay'da itiraz edildi.
  • 2 Şubat : Raja, eski Telekom Sekreteri Siddharth Behura ve Raja'nın eski kişisel sekreteri RK Chandolia tutuklandı.
  • 8 Şubat : Raja, CBI tarafından iki gün daha gözaltında tutuldu ve Behura ile Chandolia adli gözetim altına alındı. Swan Telecom kurumsal organizatörü Shahid Usman Balwa tutuklandı.
  • 10 Şubat : Yüksek Mahkeme, CBI'dan spektrum tahsisinden yararlanan şirketleri soruşturmasını istedi. Raja ve Balwa, özel bir CBI mahkemesi tarafından dört gün daha CBI tarafından gözaltına alındı.
  • 14 Şubat : Raja'nın gözaltı süresi üç gün, Balwa'nın gözaltı süresi dört gün uzatıldı.
  • 17 Şubat : Raja, adli gözetim altında Tihar Hapishanesine gönderildi.
  • 18 Şubat : Gelir Vergisi Soruşturması Genel Müdürlüğü, Chennai merkezinde Kani Mozhi'yi sorguya çekiyor.
  • 25 Şubat : Gelir Vergisi Soruşturma Genel Müdürlüğü Delhi mahkemesine Balwa'nın Kalaignar TV'deki işlemleri kolaylaştırdığını söyledi.
  • 28 Şubat : Raja, diğer mahkûmlar tarafından tehdit edildiğini söyleyerek video konferanslı adli işlem talep etti.
  • 1 Mart : CBI, SC'ye 63 kişinin soruşturma altında olduğunu söyledi. Raja, video konferans yoluyla CBI mahkemesine çıkar.
  • 11 Mart : Delhi Yüksek Mahkemesi özel bir mahkeme kurar. Balwa'nın video konferans yoluyla da görünmesine izin verilir.
  • 17 Mart : YK, yasa dışılığı korumak için estoppel'in uygulanamayacağı yönündeki kurumsal iddiaları reddederek, lisans iptallerine ilişkin kararını saklı tutar .
  • 29 Mart : SC, CBI'nın suç duyurusunu 31 Mart yerine 2 Nisan'da sunmasına izin verir . Asif Balwa ve Rajeev Agarwal tutuklandı.
  • 2 Nisan : CBI ilk suç duyurusunu yaptı.
  • 25 Nisan : CBI ikinci bir suç duyurusunda bulundu ve Kanimozhi, Sharad Kumar ve Karim Morani çağrıldı.
  • 6 Mayıs : Kanimozhi ve Sharad Kumar kefalet talep ederek ortaya çıktı ve Morani tıbbi gerekçelerle bir görünüm muafiyeti talep etti. SC, Sahara India Pariwar genel müdürü Subrata Roy ve diğer iki kişiye , Ekonomik Uygulama Genel Müdürlüğü soruşturmasına müdahale ettiği iddiasıyla mahkeme ihtarına uymadı .
  • 7 Mayıs : Özel CBI mahkemesi, Kanimozhi ve Kumar'ın kefalet talepleri hakkındaki kararını saklı tutuyor.
  • 14 Mayıs : Özel CBI mahkemesi kefaletle ilgili kararı 20 Mayıs'a erteledi.
  • 20 Mayıs : Özel mahkeme, Kanimozhi ve Kumar'ın kefalet taleplerini reddederek, tanıkların kurcalanmasını önlemek için tutuklanmalarını emretti.
  • 8 Haziran : Delhi HC yargıcı Ajit Bharihoke, Kanimozhi ve Kumar'ın kefalet taleplerini tekrar reddetti.
  • 20 Haziran : YK, Kanimozhi'nin kefalet talebini reddetti.
  • 25 Temmuz : Raja'nın başbakan ve eski maliye bakanı P. Chidambaram'ı tanık olarak çağırmak istemesiyle tartışmalar başladı.
  • 26 Ağustos : Özel CBI mahkemesi, Subramanian Swamy'nin öncelikle soruşturmasındaki olası boşlukları ele almak için kendi davasını savunmasına izin verdi.
  • 30 Ağustos : Gelir Vergisi Investigation Genel Müdürlüğü hesapları ve donuyor ataşeler özellikleri değerinde ₹ 223 crore (öncelikle altında DB Realty ilgili beş şirkete ait (US $ 31 milyon) Yasası (PMLA) Kara Para Aklama Önleme ).
  • 1 Eylül : İcra Müdürlüğü , Döviz Yönetimi Yasası'nın 100 milyar ₹ ihlal edildiğine dair Yargıtay'a durum raporu verdi .
  • 15 Eylül : Swamy, P. Chidambaram'ın cezalandırılmasını istiyor.
  • 22 Eylül : CBI, DoT'yi suçlayarak SC'de Chidambaram'ı savunuyor.
  • 26 Eylül : CBI Raja, Chandolia ve Behura için güven ihlali suçlaması talep ediyor.
  • 19 Ekim : CBI , Aircel - Maxis anlaşmasında Maran ve kardeşi hakkında İlk Bilgilendirme Raporu hazırladı .
  • 10 Ekim : SC, Swamy'nin İçişleri Bakanı Chidambaram'ın bu konudaki rolünün soruşturulması talebiyle ilgili kararını saklı tutuyor. CBI, eski telekom bakanı ve DMK lideri Dayanidhi Maran ve kardeşi Kalanithi Maran'ı tutukladı .
  • 22 Ekim : Özel CBI mahkemesi , 17 sanığı (Raja dahil) cezai komplo, güven ihlali, hile ve sahtecilik gibi suçlamalarla yargılamak için ilk bakışta kanıt buldu.
  • 3 Kasım : Özel CBI mahkemesi, Kanimozhi dahil sekiz başvuranın tamamının kefalet taleplerini reddetti.
  • 8 Kasım : Özel mahkeme, CBI'ya, P. Chidambaram'ın katılımıyla ilgili soruşturmasında telekom şirketlerinin hisse senedi satışlarına ilişkin dosyaların kopyalarını Swamy'ye vermesini emretti.
  • 9 Kasım : Delhi HC, sağlık gerekçesiyle Karim Morani'nin kefaletini reddetti ve CBI'ye 1 Aralık'a kadar diğer beş kefalet talebiyle ilgili karar vereceğini vaat etti.
  • 11 Kasım : Patiala House özel CBI mahkemesinde 17 sanığın yargılanmasına başlandı.
  • 14 Kasım : Birleşik İlerici İttifak hükümeti, SC'den Swamy'nin UPA liderliğini, özellikle İçişleri Bakanı P Chidambaram ve UPA başkanı Sonia Gandhi'yi alenen suçlamasını engellemesini istiyor .
  • 22 Kasım : Özel mahkeme, Delhi'deki yüksek mahkeme kararının ardından duruşmayı Tihar hapishanesine taşıdı.
  • 23 Kasım : YK beş şirket yöneticisine kefalet verdi: Unitech Wireless'tan Sanjay Chandra, Swan Telecom'dan Vinod Goenka ve Reliance Group'tan Gautam Doshi, Surendra Pipara ve Hari Nayar.
  • 28 Kasım : Delhi Yüksek Mahkemesi altında parite ilkesini korumak, Karim Morani, Sharad Kaya, Asıf Balwa ve Rajeev Agarwal: DMK MP Kanimozhi ve dört başkalarına kefalet veren Bölüm 144 arasında Hindistan Anayasası bir SC sırayla.
  • 29 Kasım : Özel mahkeme, eşitlik ilkesini gerekçe göstererek Shahid Balwa'yı kefaletle serbest bıraktı; SC ve HC diğer 10 sanık için kefaletle serbest bırakıldı.
  • 1 Aralık : Özel mahkeme, Raja'nın eski özel sekreteri RK Chandolia'yı, önceden mahkeme izni olmadan DoT'u ziyaret etmemesini emrederek, kefaletle serbest bıraktı.
  • 2 Aralık : Suo motu iddiasında bulunan HC, RK Chandolia'ya verilen duruşma mahkemesi kefaletini koruyor.
  • 7 Aralık : YK, Chandolia'nın kefalet talebine karşı HC'nin suo motu emrini koruyor.
  • 8 Aralık : Özel CBI mahkemesi, Swamy'nin Chidambaram'ı tanık olarak çağırma ve iki tanığı sorgulama talebini kabul etti: kıdemli CBI ve Maliye Bakanlığı yetkilileri.
  • 12 Aralık : CBI, Essar Group kurumsal destekçileri Ravi Ruia , oğlu Anshuman Ruia ve strateji ve planlama direktörü Vikas Saraf ve Loop Telecom destekçileri Kiran Khaitan ve kocası IP Khaitan adlarını taşıyan üçüncü bir suçlama belgesi hazırladı . Ayrıca Loop Mobile India , yan kuruluşu Loop Telecom ve Essar Tele Holding'i de ücretlendiriyor .
  • 16 Aralık : HC, Siddharth Behura'nın kefalet talebini reddetti: "O, Raja'nın yasadışı tasarımlarının 'faili'ydi ve kefaletle serbest bırakılan diğer 10 kişi ile denklik avantajı talep etmeyecekti".

2012

  • 2 Şubat : Yüksek Mahkeme Raja tarafından verilen 122 lisansı iptal etti ve Unitech, Swan ve Tata Teleservices'e 50 milyon ₹ (1.018.122 $) ve Loop Telecom Pvt Ltd, S-Tel, Allianz Infratech ve Sistema'ya 5 milyon ₹ para cezası verdi Shyam Tele Hizmetleri. SC, İçişleri Bakanı P Chidambaram'ın suçlanıp suçlanmaması konusunda bir mahkeme kararı talep etti .
  • 4 Şubat : Adalet OP Saini yönetimindeki özel mahkeme, Swamy'nin Chidambram'ı suçlama talebini reddetti.
  • 8 Şubat : İcra Müdürlüğü ve Gelir Vergisi Soruşturma Genel Müdürlüğü, DMK lideri Dayanidhi Maran'ı kara para aklamakla ve kardeşi Kalanithi Maran'ı Aircel-Maxis anlaşmasında yasadışı yollardan yaklaşık 5.5 milyar ₹ aldığı iddiasıyla suçladı.
  • 9 Şubat : Essar Group ve Loop Telecom, özel mahkeme celplerini Yüksek Mahkeme'ye temyiz etti.
  • 15 Şubat : Yargıtay, Essar Group, Loop Telecom ve yetkililerinin özel mahkeme tarafından 22 Şubat'ta yapılan celplerinin geçici olarak durdurulmasını reddetti.
  • 22 Şubat : CBI, iddiaya göre DMK Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı SS Palanimanickam'ın emriyle Gelir Vergisi Soruşturması Genel Müdürlüğü tarafından tanık kurcalamasıyla ilgili olarak CVC'ye şikayette bulundu . Swamy, Yüksek Mahkemeye haber vereceğini söyledi.
  • 23 Şubat : Swamy, Yüksek Mahkeme'den, Birlik İçişleri Bakanı P. Chidambaram'ı suçlama talebinin mahkeme tarafından reddedilmesini talep etti .
  • 2 Mart : Hindistan hükümeti , mahkemenin 2 Şubat'ta verdiği 122 lisansı iptal eden kararına ilişkin olarak Yüksek Mahkeme'ye bir inceleme dilekçesi sundu , mahkemenin ilk gelen alır ilkesini geçersiz kılma yetkisini sorguladı, ancak iptallerin geçerliliğine itiraz etmedi. Raja ve Sistema ( MTS Hindistan , Uninor ve diğer telekom şirketlerinin çoğunluk hissedarı ) ayrıca bir SC inceleme dilekçesi sundular.
  • 4 Nisan : Hindistan hükümetinin kısmi inceleme dilekçesi dışında, Yüksek Mahkeme 10 inceleme dilekçesinin hepsini reddetti. İşten çıkarılan şirketler arasında Videocon Telekomünikasyon, S Tel, Sistema Shyam Teleservices, Tata Teleservices, Unitech Wireless (Tamil Nadu), Etisalat DB Telecom ve Idea Cellular yer alıyor.
  • 12 Nisan : Hükümet , 2 Şubat tarihli kararından kaynaklanan konularda Yüksek Mahkeme'den istişari görüş talep ediyor.
  • 9 Mayıs : Yüksek Mahkeme, Siddharth Behura'yı kefaletle serbest bıraktı; ve RK Chandolia'nın kefaletini onayladı. Raja kefalet talep ediyor.
  • 15 Mayıs : Tamil Nadu'yu ziyaret etmek için mahkeme izni olması şartıyla Raja'ya 15 ay sonra kefalet verildi .
  • 6 Haziran : Özel mahkeme Raja'nın Tamil Nadu'yu ziyaret etmesine izin verdi.
  • 3 Temmuz : Davayı araştıran ortak meclis komisyonuna brifing veren İcra Müdürlüğü, DMK şefi Karunanidhi'nin karısı ve kızı Kanimozhi'yi mahkum etmek için yeterli delile sahip olduğunu söyledi .
  • 31 Temmuz : Eski DoT üst düzey yetkilisi AK Srivastava ifadesinde CBI'nın iddiasını doğruladı ve Raja (telekom bakanı olarak) politika konularında nihai otoriteydi. CBI'a daha önce yaptığı bir açıklamada, Raja'nın 1 Ekim 2007'deki kapanış tarihini bir DoT dosyasına kaydettiğini söyledi.
  • 1 Ağustos : Yüksek Mahkeme, 2G kararına ilişkin tavsiye görüşünde, ilk gelen alır ilkesinin uygulanmasının kusurlu olduğunu söyledi. Başsavcıya göre , "Kriteri değiştirdiğiniz ve politikayı bozduğunuz an, FCFS politikası olmaktan çıkar. Kesim tarihini değiştirdikten sonra son dakikada ödeme yapmakta ısrar ederseniz, o zaman FCFS değildir, o zaman FCFS değildir. sıra dışı bir politikadır."
  • 3 Ağustos : Yüksek Mahkeme direktifine uygun olarak, Hindistan hükümeti spektrum değerini 140 milyar ₹ (2,0 milyar ABD Doları) olarak revize etti ; bu, sıfır kayıp teorisini gözden düşürür ve CAG tarafından hesaplanan 1.760 milyar ₹ (25 milyar ABD Doları) gelir kaybını gösterir.
  • 9 Ağustos : Hükümet, Yüksek Mahkeme'den spektrum lisanslarının açık artırmaya başlanması için son tarihin tekrar uzatılmasını (bu sefer 12 Kasım'a kadar) talep ediyor. Şubat ayında 122 ruhsatı iptal ettikten sonra mahkeme, ruhsatların yeniden açık artırmaya çıkarılması için dört ay süre vermişti (bu süre 31 Ağustos'a uzatılmıştı).
  • 11 Kasım : Bir yıllık yargılamanın ardından 154 tanığın 77'si tutuklandı .

2013

  • 20 Nisan: Hindistan Komünist Partisi kıdemli milletvekili Gurudas Dasgupta , Manmohan Singh'i Başbakan'ın telekomünikasyon lisanslarının tahsisindeki usulsüzlüklerin farkında olduğunu iddia ederek "görevi ihmal etmekle " suçluyor . Dasgupta'ya göre, Kasım 2007 tarihli bir mektupta Kamal Nath, Başbakan'a spektrumu tahsis etmek için bir bakanlar grubu kurmasını tavsiye etti. Ayrıca, Kabine Sekreterinden, spektrum lisanslarının değerlendirilen değerinin artırılmasını tavsiye eden bir nota atıfta bulundu.
  • 23 Nisan: Ortak meclis komitesine yaptığı 112 sayfalık yazılı açıklamada Raja , Kasım 2007'den Temmuz 2008'e kadar P. Chidambaram ve Başbakan Singh ile 2G ile ilgili tüm kararlar hakkında bilgi vermek için birkaç kez görüştüğünü ve Singh'in de aynı fikirde olduğunu söyledi. o.

2017

  • 21 Aralık: Özel bir CBI mahkemesi, 2G spektrum davasında sanıkların beraatine karar verdi ve iddia makamının, iyi koreografiye sahip suçlama belgesinde belirtilen suçlamalardan herhangi birine karşı herhangi bir suçlamayı kanıtlamadığını belirtti.

2018

Lisans iptalleri

2 Şubat 2012'de Yüksek Mahkeme, Subramanian Swamy ve Prashant Bhushan tarafından temsil edilen Kamu Çıkarı Dava Merkezi (CPIL) tarafından açılan dilekçeler hakkında , Raja'nın iletişim bakanı olarak görev yaptığı dönemde verilen 122 spektrum lisansının tümünü iptal ederek, 2G lisanslarının 2008 tahsisine itiraz etti. ve 2G spektrumunun tahsisini "anayasaya aykırı ve keyfi" olarak tanımladı. Bir tezgah GS Singhvi ve Asok Kumar Ganguly'nin para cezası ₹ 50 milyon Unitech Wireless Swan Telekom ve Tata teleservisleri üzerinde (US $ 700,000) ve ₹ 5 milyon üzerinde (US $ 70,000) cezası Döngü Telekom , S Tel , Allianz Infratech ve Sistema Shyam Tele Hizmetleri . Karara göre, mevcut lisanslar dört ay boyunca yerinde kalacak ve bu sürenin ardından hükümet lisansları yeniden verecek.

Mahkeme kararında, eski telekom bakanı A. Raja'nın "kamu hazinesi pahasına bazı şirketleri kayırmak istediğini" belirterek, bunu sağlamak için attığı yedi adımı sıraladı:

  1. Telekomünikasyon bakanı olduktan sonra Raja, spektrum lisansları için tüm başvuruların Hindistan Telekom Düzenleme Kurumu'nun tavsiyelerine kadar tutulacağını söyledi .
  2. 28 Ağustos 2007 TRAI tavsiyeleri, finans sekreterini de içerecek olan Telekom Komisyonu'nun tamamına sunulmadı. 2G spektrumunun tahsisi için TRAI tavsiyelerinin ciddi mali sonuçları olmasına rağmen (ve Hindistan Hükümeti İş İşlemleri Kuralları, 1961 uyarınca maliye bakanlığı girişi gerekliydi), Telekom Komisyonu daimi olmayan üyeleri toplantıdan haberdar edilmedi.
  3. 10 Ekim 2007 Telekom Komisyonu toplantısına katılan DoT memurları, TRAI tavsiyelerini onaylamaya zorlandı, yoksa Raja'nın "gazabına" "uğrayacaklardı".
  4. Kabine, Bakanlar Grubu tavsiyelerini onayladığı için DoT, spektrum fiyatlandırması konusunu maliye bakanlığı ile görüşmek zorunda kaldı. Ancak, Raja maliye bakanına veya diğer yetkililere danışmadı çünkü maliye sekreteri 2001 oranlarında 2G spektrumu tahsis etmeye itiraz etti.
  5. Raja, hukuk bakanının konunun Bakanlar Grubuna sunulması önerisini reddetti. Başbakan'ın spektrumun spektrum tahsisinde şeffaflık öneren 2 Kasım 2007 tarihli mektubunu aldıktan sonra, Raja, spektrumun yeni başvuranlara eşit bir oyun alanı vermeyeceği için açık artırmanın haksız, ayrımcı, keyfi ve kaprisli olacağını söyledi. 24 Eylül DoT basın açıklamasında son başvuru tarihinin 1 Ekim olacağı söylenmesine rağmen, son başvuru tarihini 25 Eylül olarak değiştirdi. Raja'nın keyfi eylemi, "zararsız görünse de, aslında telekom hizmetleriyle uğraşma konusunda herhangi bir deneyimi olmayan ve yalnızca 24 Eylül 2007'de, yani bir gün önce başvuruda bulunan bazı emlak firmalarına fayda sağlamayı amaçlamıştı. C&IT bakanı tarafından kendi başına belirlenen son tarih".
  6. Raja'nın 2 Kasım'da kararlaştırdığı 25 Eylül tarihi, 2003'ten beri yürürlükte olan ilk gelen alır ilkesini değiştirdiği 10 Ocak 2008 tarihli basın açıklamasına kadar kamuoyuna açıklanmadı. ya bakana ya da DoT görevlilerine erişimi olan başvuranlar, yaklaşık 16 milyar Rs'lik performans garantisine yönelik banka taslakları hazırlıyor".
  7. "Başvuru sahiplerine LoI verilmesine ilişkin alıştırmanın 10 Ocak 2008'de gerçekleştirilme şekli, ilk gelenin uygulanmasında değişikliği önceden bilenler lehine her şeyin aşamalı olarak yönetildiği konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. ilk hizmet politikası." Sonuç olarak, 2004 veya 2006'da başvuruda bulunan bazı şirketler, Ağustos ve Eylül 2007'de başvuranlar lehine listeden aşağı itildi.

İptallerden etkilenen şirketler

Aşağıdaki tabloda lisansı iptal edilen firmalar listelenmiştir.

Şirket ana şirket # lisans iptal edildi
tek boynuzlu Ortak girişim Unitech Grubu Hindistan ve Telenor Norveç Unitech Grubu 22
Sistema Shyam TeleServices Limited , şimdi MTS Hindistan Hindistan'dan Shyam Grubu ve Rusya'dan Sistema'nın ortak girişimi 21
Döngü Mobil (eski adıyla BPL Mobil) Khaitan Holding Grubu 21
Videocon Telekom videokontrol 21
Etisalat-DB Hindistan'dan Swan Telecom ve BAE'den Etisalat'ın ortak girişimi 15
Fikir Hücresel Aditya Birla Group (%49.05), Axiata (Malezya, %15) ve Providence Equity Partners (ABD, %10.6) 13
S Tel Hindistan'dan C Sivasankaran ve Bahreyn'den Batelco'nun ortak girişimi . Yüksek Mahkeme kararının ardından Batelco, %42.7 hissesini 65,8 milyon Bahreyn dinarı (174,5 milyon $) karşılığında Sivasankaran'ın sahibi olduğu Sky City Vakfı'na sattı. 6
Tata Teleservisleri tata grubu 3

sonrası

Ayrıca bakınız: Uninor tartışmalar

Batelco'nun ayrılmasına ek olarak, 21 Şubat 2012'de Telenor ( Uninor'un çoğunluk hissedarı ) Unitech ile olan anlaşmasını feshetti ve "tazminat ve tazminat" için dava açtı. 23 Şubat 2012'de Etasalat-DB Telecom'dan Etisalat, DB Realty kurumsal destekçileri Shahid Balwa ve Vinod Goenka'ya dolandırıcılık ve yanlış beyan nedeniyle dava açtı .

21 Aralık 2017'de tüm sanıkları beraat ettiren özel CBI mahkemesi kararının ardından hükümet, Yargıtay'ın 2012'de 122 lisansı hurdaya ayırmasının ardından iş kaybına uğrayan Videocon Telecom, Loop Telecom ve Stel gibi telekom şirketlerinden 17.000 crore değerinde tazminat talepleriyle karşı karşıya kaldı.

Aircel-Maxis anlaşması tartışması

Ayrıca bakınız: Dayanidhi Maran , T Ananda Krishnan ve Maxis Communications

6 Haziran 2011'de eski Aircel şefi C. Sivasankaran, telekom lisansı almadığı ve telekom bakanı Dayanidhi Maran tarafından Aircel'i T. Ananda Krishnan'ın sahibi olduğu Malezya merkezli Maxis Communications grubuna satmaya zorlandığı konusunda CBI'a şikayette bulundu . Lisansların anlaşma yapıldıktan sonra verildiği iddia edildi. Sivasankaran ayrıca Dayanidhi ve Kalanithi Maran kardeşlerin , Maran ailesine ait Sun TV Network'teki Astro ağı aracılığıyla Maxis grubu tarafından yatırım şeklinde komisyon aldıklarını da iddia etti . İddiaların ardından Maran, 7 Temmuz'da istifa etti.

10 Ekim'de CBI bir dava açtı ve Marans'a ait mülklere baskın düzenledi. CBI kaynakları, Aircel satışında herhangi bir zorlama kanıtı bulunmamasına rağmen, Maran'ın şirketin Maxis tarafından devralınmasını desteklediğine ve Sivasankar'ın dosyalarını kasten geciktirdiğine dair önemli kanıtlar bulduklarını söyledi. 8 Şubat 2012'de, İcra Müdürlüğü , Aircel-Maxis anlaşmasında yaklaşık 5.5 milyar ₹ yasadışı tazminat aldıkları iddiasıyla Maran kardeşler aleyhine bir kara para aklama davası açtı .

CBI soruşturması sırasında Sivasankaran, Maran kardeşlerin hayatını tehdit ederek Aircel'deki %74 hissesini Maxis'e satmaya zorladığını söyledi ve CBI'a 10'dan fazla tanığın bir listesini verdi. Eylül 2012'de CBI, Hindistan soruşturmasını tamamladığını ve bir suçlama belgesini dosyalamadan önce Malezya'ya gönderilen bir istinabe mektubuna ve T. Ananda Krishnan'dan bir ankete yanıt beklediğini söyledi. 29 Ağustos 2014'te CBI, Dayanidhi Maran, kardeşi Kalanithi Maran, Malezyalı işadamı T Ananda Krishnan, Malezya uyruklu Augustus Ralph Marshall, diğer altı kişi ve dört firma - Sun Direct TV Pvt Ltd, Maxis Communication Berhad, Astro All Asia hakkında suç duyurusunda bulundu. Davada suçlanan Network PLC ve South Asia Entertainment Holding Ltd. 29 Ekim 2014'te, özel CBI yargıcı OP Saini, kovuşturmaya devam etmek için yeterli kanıt bulduğunu söyledi ve bu nedenle eski telekom bakanı Dayanidhi Maran'ı ve diğerlerini sanık olarak çağırdı. CBI suçlama tablosuna dayanarak, 1 Nisan 2015 tarihli İcra Müdürlüğü (ED), Maran kardeşlerin 742 crore değerindeki mülklerini iliştirdi.

Subramanian Swamy, 2006 yılında Maliye Bakanı P. Chidambaram'ın oğlu Karti Chidambaram tarafından kontrol edilen bir şirketin , Aircel'in yüzde 74'lük hissesi için Maxis Communications tarafından ödenen 40 milyar ₹'nin bir kısmını almak için Aircel'in yüzde beş hissesini aldığını iddia etti. . Swamy'ye göre, Chidambaram , oğlu Siva'nın şirketindeki yüzde beş hisseyi alana kadar Yabancı Yatırım Teşvik Kurulu'nun anlaşmanın onayını alıkoydu. Konu, Chidambaram'ın istifasını talep eden muhalefet tarafından Parlamento'da birkaç kez gündeme getirildi . Kendisi ve hükümet iddiaları reddetmesine rağmen, The Pioneer ve India Today , Chidambaram'ın doğrudan yabancı yatırım teklifinin onaylanmasını yaklaşık yedi ay geciktirdiğini gösteren belgelerin varlığını bildirdi .

Temmuz 2018'de CBI, ek suçlama belgesinde suçlanan olarak P Chidambaram ve Karti Chidambaram'ı adlandırdı . Suçlama raporunda, eski maliye sekreterleri Ashok Chawla, Ashok Jha, eski Aircel CEO'su V Srinivasanand, Maxis sahipleri T Ananda Krishnan ve Ralph Marshal da dahil olmak üzere diğer 16 ortak sanık yer alıyor .

İddialara yanıt

Hint medyası , kaybı 1,76 trilyon yen ( kısa ölçekli ) olarak tanımlayan CAG raporunu alıntılamaya başladığında , Hindistan muhalefet partileri oybirliğiyle iddiaları araştırmak için ortak bir meclis komitesinin kurulmasını talep etti . Hükümet bu talepleri reddetse de, 9 Kasım 2010'da Parlamento'nun kış oturumu başladığında muhalefet yeniden KPK için baskı yaptı; talepleri yine reddedildi. CAG raporunun 16 Kasım 2010'da Meclis'e sunulmasıyla birlikte KPK talebi daha da hızlandı. Muhalefet, yeniden KPK için baskı yaparak yargılamaları engelledi; hükümet onların taleplerini bir kez daha geri çevirerek bir çıkmaza yol açtı. Lok Sabha Meira Kumar'ın sözcüsü , çıkmazı çözmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Parlamentonun kış oturumu 13 Aralık 2010'da sona erdi. 22 yeni yasa tasarısının sunulması planlanmasına, 23 bekleyen yasa tasarısının kabul edilmesine ve üç yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen, Parlamento sadece dokuz saat çalıştı. 22 Şubat 2011'de, muhalefetin taleplerine üç aydan fazla direndikten sonra hükümet, bir JPC kuracağını açıkladı. JPC, CBI'ı Başbakan, Başsavcı , Dayanidhi Maran ve Chidambaram'a karşı hoşgörülü olması ve 24 Temmuz 2012'deki rollerini soruşturma konusundaki isteksizliği nedeniyle eleştirdi. Eski telekom bakanı Dayanidhi Maran, kardeşi Kalanithi ve Maxis Communications başkanını sorguladıktan sonra, CBI, Maran kardeşlerin , Sun Direct TV hisselerinin yüksek oranda "şişirilmiş fiyatlarla" satışından yasa dışı 5,50 milyar yen tahakkuk ettiğini iddia etti .

Kasım 2010'un başlarında Jayalalithaa , eyalet başbakanı M Karunanidhi'yi Raja'yı yolsuzluk suçlamalarından korumakla suçladı ve Raja'nın istifasını istedi. Kasım ortasına kadar Raja istifa etti. O zaman, denetçi Vinod Rai , Unitech, S Tel, Loop Mobile, Datacom (Videocon) ve Etisalat'a, bu şirketlere verilen 85 lisansın başvuru sırasında gerekli sermayeye sahip olmadığı veya yasal olmadığı yönündeki iddiasına yanıt vermek için gösteri amaçlı bildirimler yayınladı. aksi takdirde yasadışı. Bu şirketlerin bazı tüketici hizmetleri sağladıkları için büyük para cezaları alacakları ancak lisanslarını ellerinde tutacakları tahmin ediliyordu.

Haziran 2011'de Başbakan Manmohan Singh, CAG'yi politika meseleleri hakkında yorum yaptığı için eleştirdi ve "görevi anayasada tanımlanan rolle sınırlamak" konusunda uyardı. Singh'in eleştirisinden sonra CAG, "titiz bir iç değerlendirme" yaptı ve ek olayları doğrulama olarak göstererek bulgularının arkasında durdu. CAG, hesaplamasının üç tahmine dayandırıldığı "kasa için inkar edilemez bir kayıp" olduğunu yineledi: 3G ihaleleri ve Swan ve Unitech işlemleri. Yüksek Mahkeme'nin 2 Şubat 2012 tarihli kararına atıfta bulunarak, Raja'nın ve Telekom Departmanındaki memurların eylemlerinin "eşitlik doktrinini ihlal etmenin dışında, tamamen keyfi, kaprisli ve kamu çıkarına aykırı olduğunu" belirtti. alıntı, C&IT Bakanı'nın bazı şirketleri kamu hazinesi pahasına kayırmak istediğini gösterdi." 1,76 lakh crore kayıp tahmininin haklı olduğunu söyledi, çünkü Mayıs 2012 TRAI 2G spektrumu için rezerv fiyatları harmanlaması, Kasım 2010 CAG raporundakiyle aynıydı. TRAI, pan-Hindistan 5 MHz lisansı için 2G spektrumu için 180 milyar ₹ rezerv fiyatı önermişti; bu, CAG tarafından 1.760 milyar ₹ zarar rakamına ulaşmak için kullanılan 5 MHz için 167.50 milyar ₹ 3G değerinden daha yüksekti . Sadece "politikanın uygulanmasını" incelediği ve politika oluşturmanın hükümetin ayrıcalığı olduğu sonucuna varmıştır.

ortak meclis komisyonu

JPC, yarı Birleşik İlerici İttifak üyeleri ve yarı muhalefet üyelerinden oluşuyordu . On iki tanesi Lok Sabha'dan ve sekizi Rajya Sabha'dandı. Lok Sabha milletvekillerinden sekizi Kongre Partisi'nden ve dördü BJP'dendi . Aşağıdaki JPC üyeleri 2G iddialarını araştırdı:

İsim Parti
Kishore Chandra Deo Kongre
Paban Singh Ghatowar Kongre
Jai Prakash Agarwal Kongre
Derin Derin Singh Hooda Kongre
bilgisayar chacko Kongre
Manish Tewari Kongre
Nirmal Khatri Kongre
Adhir Ranjan Chowdhury Kongre
TR Baalu Dravida Munnetra Kazhagam
Kalyan Banerjee Trinamool Kongresi
Jaswant Singh BJP
Yashwant Sinha BJP
Harin Pathak BJP
Gopinath Munde BJP
Sharad Yadav Janata Dal (Birleşik)
Dara Singh Chauhan Bahujan Samaj Partisi
Akhilesh Yadav Samajwadi Partisi
Gurudas Dasgupta Hindistan Komünist Partisi
Arjun Charan Sethi Biju Janata Dal
M. Thambi Durai Tüm Hindistan Anna Dravida Munnetra Kazhagam

Karar

21 Aralık 2017'de CBI Özel Mahkemesi davada suçlanan tüm kişileri beraat ettirdi.

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar